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3 Analistas / Medios
Percepcion Editorial
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El Economista Hace 15 hrs 29 Sep, 2026

La UIF bloquea cuentas tras sanción de la OFAC a líderes del Cártel de Sinaloa

seguridad Belén Saldívar

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 46 sujetos físicos y morales a su Lista de Personas Bloqueadas. Esta medida preventiva se ejecuta tras que la OFAC sancionara líderes del Cártel de Sinaloa por operaciones financieras irregulares en Méx...

Neutral
Expansion Hace 21 hrs 29 Sep, 2026

La Ley de Economía Digital contribuirá a la fiscalización del SAT y lucha anti lavado

Negocios Dainzú Patiño

La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales mejora la trazabilidad financiera, ayudando al SAT a combatir evasión y lavado. Permite auditorías con CURP y estados de cuenta, aunque se busca evitar presunciones automáticas de ingreso fiscal para bli...

Neutral
24 horas 29/09/2026 29 Sep, 2026

¿Será? / Alto riesgo

Politica Redacción 24 Horas

Morelos se consolida como estado peligroso para jóvenes; la UIF analiza movimientos financieros tras la reforma judicial, mientras Morena enfrenta tensiones internas por candidaturas en Nuevo León. La alarma social ya está encendida.

Riesgo