Sanciona Departamento del Tesoro a Bank of America con 1,210 mdd por permitir lavado de dinero de China
El Departamento del Tesoro sanciona a Bank of America con una multa histórica de mil millones de dólares tras detectar deficiencias en la prevención de lavado de dinero, especialmente en redes chinas e ilícitas cerca de México. La entidad no reportó riesgos...