Transferencias internacionales, compras de autos de lujo y movimientos de dinero atípicos llevan a la ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de cuentas a quince personas físicas y empresas por operaciones con recursos ilícitos vinculadas al Cártel del Noroeste, tras identificar movimientos inusuales en efectivo y adquisiciones de alto ...