La UIF confirmó el congelamiento preventivo de cuentas ligadas al caso Sinaloa. Claudia Sheinbaum aseguró que la medida responde a protocolos financieros internacionales. Foto: Archivo/Cuartoscuro
La presión del caso Sinaloa escaló este lunes luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmara el congelamiento preventivo de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con Los Chapitos.
La medida, informada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ocurrió después de que el Departamento de Justicia estadounidense emitiera acusaciones y solicitudes relacionadas con posibles actos de corrupción y protección al grupo criminal encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Te puede interesar: La 4T no será refugio de corruptos: Claudia Sheinbaum
UIF activa bloqueo preventivo
A través de un comunicado, la UIF explicó que las personas involucradas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas bajo un criterio “estrictamente preventivo”, derivado de alertamientos emitidos por instituciones financieras mexicanas.
Según la dependencia, los bancos detectaron operaciones y perfiles considerados de riesgo debido a la condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP), especialmente después de que autoridades estadounidenses difundieran públicamente señalamientos sobre supuestos sobornos ligados al Cártel de Sinaloa.
El congelamiento implica la inmovilización temporal de cuentas y operaciones financieras mientras se revisa la información correspondiente.
Te recomendamos leer: Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se declara no culpable en corte de Manhattan
Sheinbaum: “No es una decisión discrecional”
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la medida fue aplicada automáticamente como parte de los mecanismos de coordinación financiera entre México y Estados Unidos.
La mandataria sostuvo que no existe, hasta ahora, una investigación formal de la UIF contra Rocha Moya, sino que el procedimiento responde a protocolos internacionales que suelen activarse cuando existen órdenes de captura o procesos judiciales en territorio estadounidense.
“Los bancos mexicanos, al tener relación con bancos de Estados Unidos, toman medidas preventivas y la UIF actúa en consecuencia”, explicó.
Sheinbaum adelantó que la UIF emitirá un comunicado más amplio para precisar el alcance legal y administrativo del congelamiento.
Puedes leer: Se entrega en Estados Unidos Enrique Díaz de la Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa
Caso Sinaloa aumenta presión política
El caso ocurre en medio de una creciente tensión binacional por las investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa y, particularmente, con Los Chapitos.
Además del congelamiento financiero, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones relacionadas con el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, así como presuntas irregularidades electorales en Sinaloa durante 2021.
La presidenta también aprovechó para enviar un mensaje a Washington sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
“México combate al crimen organizado con sus propias instituciones. Estados Unidos puede colaborar con información, pero también debe atender el tráfico de armas y el consumo de drogas en su territorio”, declaró.
Entérate de lo que sucede en Querétaro, México y el mundo en el chatbot de Al Diálogo
EL DATO
La UIF aclaró que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas conservan sus derechos legales y podrán recurrir a mecanismos administrativos o judiciales para impugnar las medidas.