La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este lunes que la red delictiva "Del Caballito" habría lavado más de 12,000 millones de pesos mediante diversas operaciones financieras ilícitas, principalmente por medio de la falsificación de facturas.
“De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda (SHCP), el monto de las facturas generadas por la red de 'Del Caballito' ascendería a más de 12,000 millones de pesos, lo que equivale a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016 del estado de Tlaxcala”, detalló el Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara López.
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FGR confirma el desmantelamiento "Del Caballito", organización dedicada al lavado de dinero y falsificación de facturas
El también vocero de la FGR detalló que las investigaciones contra la red criminal recientemente desmantelada llevaba menos de tres años.
En conferencia, Lara López explicó que tras las indagaciones, las autoridades identificaron que la organización operaba mediante al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada en distintas entidades federativas del país, las cuales emitían facturas falsas, simulaba operaciones y evadían impuestos.
Cabe recordar que el viernes pasado, el funcionario dio a conocer el desmantelamiento de dicha red criminal interestatal.
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