La investigación sobre el denominado caso Leire Díez tiene varias ramificaciones. Después de meses analizando documentación bancaria, facturas y movimientos financieros, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil admite que todavía no ha conseguido reconstruir el circuito económico completo que, presuntamente, permitió financiar la estructura clandestina que investiga la Audiencia Nacional.
El último informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 no solo pone el foco en los pagos recibidos por la exmilitante del PSOE, sino que evidencia una preocupación mayor: el dinero empleado para esas operaciones no aparece reflejado en las cuentas bancarias del PSOE que hasta ahora han sido analizadas.
Pese a haber identificado pagos y transferencias relacionados con personas bajo investigación, no han logrado determinar de qué cuentas salió realmente el dinero ni cuál fue su destino definitivo.
El informe sostiene que las seis cuentas bancarias facilitadas por el PSOE resultan insuficientes para seguir el recorrido de los fondos y advierte de que no puede descartarse que las cantidades fueran transferidas entre distintas cuentas pertenecientes a una misma persona física o jurídica.
Por ello, la Guardia Civil solicita al juez Santiago Pedraz autorización para ampliar el examen a la totalidad de las cuentas y productos financieros del partido. Según los agentes, limitar la investigación a los depósitos ya analizados podría impedir conocer el verdadero circuito económico de las operaciones investigadas.
Los pagos a Leire Díez: 43.225 euros bajo sospecha
La UCO cifra en 43.225 euros las cantidades que Leire Díez habría percibido mediante mecanismos indirectos que, según la investigación, tendrían como origen económico contratos sufragados por el PSOE.
Los investigadores describen dos vías principales:
- 16.000 euros abonados por la consultora Zaño Sociedad Consultora, vinculada al exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, mediante cuatro transferencias de 4.000 euros entre junio y septiembre de 2024.
- 27.225 euros transferidos por Oliver Gruppe SL, sociedad relacionada con el abogado Ismael Oliver, tras un pago previo del PSOE al despacho jurídico vinculado al letrado.
La Guardia Civil considera que ambos mecanismos presentan un patrón común, que el partido abonaba facturas a sociedades mercantiles que posteriormente transferían parte de ese dinero a Leire Díez. Además, los investigadores destacan la proximidad temporal entre los pagos realizados por Ferraz y las transferencias recibidas por la exmilitante socialista.
Facturas y sociedades interpuestas
Uno de los elementos centrales del informe es la utilización de sociedades privadas para canalizar los pagos. En el caso de Gaspar Zarrías, la UCO identifica cuatro facturas giradas al PSOE por 7.500 euros más IVA cada una durante la segunda mitad de 2024. Poco después de esos cobros, la consultora comenzó a realizar transferencias a Leire Díez. Los agentes consideran que existe una conexión temporal suficientemente relevante como para sostener que esas nóminas “habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE”.
Respecto al abogado Ismael Oliver, la investigación concluye que el dinero siguió un recorrido similar. El PSOE abonó 27.225 euros al despacho jurídico, ese importe pasó posteriormente a otra sociedad vinculada al abogado y, finalmente, esa sociedad transfirió exactamente la misma cantidad a Leire Díez. Para la UCO, Oliver habría actuado como una vía de canalización de fondos destinados a la imputada.
El informe también incorpora referencias al abogado Jacobo Teijelo, cuya contratación ya figuraba entre las líneas de investigación. Según la Guardia Civil, existe un flujo económico cercano a 125.000 euros relacionado con sociedades vinculadas al letrado que coincide temporalmente con otras operaciones investigadas.
Los agentes consideran que dichas sociedades pudieron servir tanto para remunerar servicios jurídicos como para canalizar fondos destinados a terceros que, presuntamente, prestaban servicios para la organización investigada. Uno de los episodios que más llama la atención de los investigadores afecta al pago realizado a la periodista Patricia López. La UCO sostiene haber acreditado que una agencia de comunicación habitual del PSOE, IKI Group Communications, recibió 18.125 euros y posteriormente transfirió esa misma cantidad al medio Crónica Libre, dirigido entonces por la periodista ya fallecida.
Una empleada del citado medio reconoció esa operación ante el juez. Sin embargo, los investigadores subrayan que el pago inicial del PSOE no figura en ninguna de las cuentas bancarias del partido que han podido examinar hasta ahora, circunstancia que refuerza la petición de ampliar la investigación financiera.
La financiación de la supuesta trama
El procedimiento abierto en la Audiencia Nacional investiga una presunta organización dedicada a obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y periodistas, una estructura que, según la investigación, habría estado coordinada políticamente desde el entorno del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y operativamente por Leire Díez.
La Guardia Civil no solo intenta determinar quién participó en esas actuaciones, sino también cómo se financiaron. El informe insiste en que todavía no puede reconstruirse completamente el recorrido del dinero y que la existencia de pagos triangulados mediante sociedades privadas obliga a profundizar en el análisis económico.
Precisamente por ello, el juez Pedraz ha citado como investigados para el próximo 9 de septiembre a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al abogado Ismael Oliver, mientras la investigación continúa centrada en esclarecer el origen de unos fondos que, por ahora, siguen sin dejar rastro documental en las cuentas bancarias examinadas del partido. @mundiario