La Fiscalía General de la República (FGR) informó este día sobre el desmantelamiento de una organización delictiva dedicada a la emisión de facturas falsas y al lavado de dinero.
Esta red, conocida como “Del Caballito”, operaba a través de empresas fachada y despachos particulares que ofrecían a empresas reales la posibilidad de simular operaciones comerciales inexistentes para reducir el pago de impuestos.
La información fue dada a conocer por la propia FGR en un comunicado oficial dirigido al pueblo de México.
¿Qué es la organización “Del Caballito” y a qué se dedicaba?
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, “Del Caballito” es una organización delictiva especializada en dos actividades ilícitas:
- La emisión de comprobantes fiscales falsos
- El lavado de dinero
Su esquema de operación funcionaba de la siguiente manera: personas físicas, a través de sus propios despachos, diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal. Estas personas ofrecían a empresas reales la posibilidad de adquirir facturas por operaciones que nunca ocurrieron.
Para lograr esto, la organización constituía empresas fachada. Estas empresas no tenían actividad comercial real. Su único propósito era generar facturas falsas.
Una vez emitidas, el dinero de las empresas compradoras ingresaba a las cuentas de estas fachadas. Posteriormente, ese flujo de dinero se distribuía de regreso a los dueños de las empresas beneficiadas, pero bajo conceptos fiscales que no correspondían a la realidad.
De esta forma, las empresas pagaban menos impuestos de los que legalmente debían.
La FGR señala que este esquema cerraba un circuito que permitía:
- Ocultar el origen del dinero.
- Reducir artificialmente la carga fiscal.
- Afectar directamente a la Hacienda Pública.
¿Cuántas personas fueron detenidas y quiénes son sus presuntos líderes?
Hasta el momento, la FGR ha logrado cumplimentar órdenes de aprehensión contra ocho personas. Todas ellas son consideradas por la fiscalía como probables integrantes de la organización delictiva “Del Caballito”.
Los detenidos son:
- Maikol “N”
- Salvador “N”
- Laura Belén “N”
- Luis “N”
- Manuel “N”
- Elda “N”
- Montserrat “N”
- Lilia “N”
De acuerdo con el comunicado oficial, los posibles líderes de esta organización son Maikol “N” y Salvador “N”, a quienes se les atribuye la dirección del esquema de facturación falsa y lavado de dinero.
¿En qué estados se realizaron los cateos y qué se aseguró?
El operativo fue de gran escala. La FGR desplegó 440 elementos para llevar a cabo las investigaciones y la ejecución de los cateos.
En total, se ordenaron 30 cateos en inmuebles ubicados en siete estados del país:
- Jalisco
- Colima
- Quintana Roo
- Sonora
- Sinaloa
- Aguascalientes
- Coahuila
Durante las diligencias, las autoridades han asegurado hasta el momento:
- 11 domicilios
- 14 vehículos
- 2 motocicletas
- Dinero en efectivo en diversas divisas:
- Aproximadamente 17,945 dólares
- 1,090,550 pesos mexicanos
- 106,000 yenes
- 1,700 libras esterlinas
- 370 soles
- 1,570 euros
- 1,050 coronas danesas
El desglose de las divisas es relevante porque muestra el alcance financiero de la organización y su capacidad para mover dinero en distintas monedas.
¿Qué instituciones participaron en el operativo?
El éxito de esta acción no fue responsabilidad de una sola dependencia. La FGR encabezó las investigaciones a través de dos áreas específicas: la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Sin embargo, el operativo contó con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en particular de:
- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
¿Cuántas empresas fachada identificó la FGR y dónde estaban ubicadas?
Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación es que la organización “Del Caballito” operaba con al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachada.
Estas empresas no tenían una actividad económica real. Sus únicos registros formales eran los necesarios para emitir facturas y abrir cuentas bancarias.
Los domicilios fiscales de estas empresas se ubicaban principalmente en cinco estados:
- Jalisco
- Michoacán
- Sinaloa
- Sonora
- Quintana Roo
La distribución geográfica de estas empresas fachada revela un esquema estructurado y de alcance interestatal. No se trataba de un grupo local o regional. La organización tenía capacidad para operar en múltiples entidades y, presumiblemente, ofrecer sus servicios a empresas de distintas partes del país.
¿Qué sigue ahora en la investigación?
La FGR ha sido clara al señalar que continuará investigando este y todos los casos donde los recursos del pueblo de México estén en riesgo. En el corto plazo, las autoridades deberán:
- Completar los análisis forenses sobre la documentación y los equipos asegurados.
- Determinar si existen más empresas o personas involucradas.
- Identificar a las empresas que compraron facturas falsas, ya que en muchos casos también pueden enfrentar responsabilidades fiscales e incluso penales.
- Presentar las pruebas ante un juez para que defina la situación legal de los ocho detenidos.
El SAT y la UIF continúan trabajando en conjunto con la FGR para rastrear el flujo de dinero y determinar el monto total de impuestos defraudados. Hasta el momento, la fiscalía no ha revelado una cifra global.