La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto un nuevo frente político y judicial para el PSOE sobre sus presuntas cloacas. El último informe remitido a la Audiencia Nacional sostiene que parte de la estructura que presuntamente operó para torpedear los procedimientos judiciales relacionados con dirigentes socialistas y el entorno del Gobierno habría sido financiada mediante pagos que, según los investigadores, no aparecen reflejados íntegramente en la contabilidad oficial del partido.
Además, la UCO atribuye a la dirección orgánica encabezada entonces por Santos Cerdán un papel clave en la cobertura logística de varios desplazamientos realizados por Leire Díez, figura central de la investigación.
La relevancia del último informe de la UCO no reside únicamente en las cantidades económicas analizadas ni en los contratos examinados. Lo verdaderamente significativo es que los investigadores plantean la posible utilización de recursos vinculados al partido para sostener actividades dirigidas a proteger intereses políticos, institucionales y personales afectados por distintas investigaciones judiciales.
Uno de los elementos centrales del informe es el análisis de la documentación requerida al PSOE durante su entrada de 12 horas en Ferraz. Según la UCO, el partido aportó contratos y facturas relacionados con diversos abogados y consultores investigados por los agentes de la unidad de élite que lleva la mayoría de causas judiciales contra el entorno del Gobierno. Entre ellos figuran pagos atribuidos al abogado imputado Jacobo Teijelo, por importes que los investigadores consideran acreditados documentalmente.
No obstante, el informe destaca otro aspecto especialmente relevante: la existencia de determinadas facturas aportadas por terceros que, según los agentes, no habrían sido localizadas dentro de la documentación oficial facilitada por el partido.
La Guardia Civil interpreta esta circunstancia como un indicio que justificaría profundizar en la investigación sobre la trazabilidad real de los fondos utilizados y sobre la existencia de posibles circuitos paralelos de financiación relacionados con los servicios objeto de análisis. Desde el PSOE se rechaza esta interpretación. La dirección socialista sostiene que no existe ningún contrato destinado a financiar actividades irregulares y niega la existencia de pagos ocultos relacionados con Leire Díez.
Los seis viajes que la UCO vincula a Ferraz
El informe también analiza la infraestructura logística que habría facilitado la actividad de Leire Díez. La documentación examinada por los investigadores concluye que el PSOE sufragó diversos desplazamientos en avión y tren realizados durante 2024.
Entre ellos figuran viajes entre Madrid, Bilbao, Zaragoza, Santander y Jerez de la Frontera, algunos efectuados junto al empresario imputado Javier Pérez Dolset. Según la UCO, estos desplazamientos no fueron episodios aislados, sino parte de una operativa organizada para desarrollar reuniones y contactos relacionados con las actividades investigadas. Especial atención recibe un viaje que culminó con una reunión con el excomisario José Manuel Villarejo, una figura recurrente.
La Guardia Civil sostiene que existían instrucciones internas para que los desplazamientos solicitados por Leire Díez fueran tramitados sin necesidad de autorizaciones adicionales. Los agentes describen una relación directa entre Díez y personal de la Secretaría de Organización para gestionar reservas y desplazamientos. Si esta hipótesis llegara a confirmarse judicialmente, la investigación se trasladaría al funcionamiento de la sala de máquinas del partido de Pedro Sánchez.
El supuesto canal económico hacia Leire Díez
La UCO dedica una parte relevante de sus conclusiones a reconstruir cómo habrían llegado fondos a Leire Díez. Los investigadores describen un mecanismo que, según su hipótesis, habría utilizado despachos profesionales como la consultora Zaño del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y sociedades mercantiles interpuestas para canalizar pagos por trabajos de asesoría e informes.
La secuencia que plantea la Guardia Civil parte de contratos formalizados entre el PSOE y estas sociedades profesionales bajo. Posteriormente, según los agentes, se producirían facturaciones equivalentes emitidas por Leire Díez hacia empresas vinculadas a esos mismos entramados societarios. Para la UCO, esta coincidencia temporal y económica constituye un elemento que merece ser investigado para determinar si existió una finalidad distinta a la reflejada formalmente en la documentación contractual.
Otro de los capítulos más llamativos del informe se refiere a la consultora Zaño, vinculada al histórico dirigente socialista Zarrías. Los investigadores analizan un contrato firmado con el PSOE para la elaboración de informes y estudios durante varios meses de 2024.
La consultora de Gaspar Zarrías
La UCO señala que existe una coincidencia llamativa entre las cantidades facturadas por la consultora al partido y las nóminas percibidas por Leire Díez dentro de esa misma estructura empresarial. El contrato preveía una duración trimestral del 1 de julio al 30 de septiembre con un precio de servicio de 7.500 euros más IVA al mes, y por orden de la Audiencia Nacional se incluyeron tres informes “supuestamente enmarcados en una prestación de servicios en el marco del anterior contrato”.
“De acuerdo con el responsable de la Asesoría Jurídica del PSOE, Alberto Cachinero, Santos Cerdán habría instado la formalización de este contrato con Zaño, efectuándose la contratación en una secuencia que incluiría el ‘Departamento de Compras, Administración’ y la ‘Gerencia’, dirigida esta última por la investigada Ana María Fuentes”, señala la UCO, que menciona a la gerente del partido, formalmente imputada tras el ingreso a Ferraz.
Además, los agentes consideran que algunos de los informes aportados presentan dificultades para encajar cronológicamente dentro del periodo contractual inicialmente pactado. “La referencia temporal presente en los tres informes tiene difícil encaje en el marco temporal trimestral definido en el precitado 'Contrato Prestación de Servicios' del 1 de julio al 30 de septiembre; a excepción del relativo a las elecciones catalanas. Finalmente, debe apreciarse la proximidad temporal existente entre la facturación emitida por Zaño al PSOE y las nóminas cobradas por Leire en el marco de su relación laboral con Zaño. El número de pagos sería el mismo: cuatro nóminas en favor de Leire y cuatro facturas de Zaño”, sostienen los investigadores. @mundiario