El Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por su presunta participación en una red de robo, contrabando y comercialización ilegal de combustible vinculada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el Departamento del Tesoro.
Las medidas fueron anunciadas este martes 30 de junio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y alcanzan a Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, señalados por presuntamente operar esquemas de contrabando de combustible entre Estados Unidos y México mediante documentos aduanales falsos, empresas fachada y operaciones financieras.
De acuerdo con el Tesoro, las sanciones también incluyen a ocho compañías mexicanas y una firma establecida en Reino Unido, presuntamente utilizadas para mover hidrocarburos, evadir impuestos y generar recursos para el CJNG.
HuachicolSeñalan red de empresas para mover combustible entre EU y México
La OFAC identificó a Oscar Guillermo Juraidini Silva como un presunto operador financiero de la estructura, a quien atribuyó la creación y administración de empresas usadas para facilitar el traslado ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México.
Bajo su control fueron sancionadas Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y Cucumber Sweet Waves Ltd., esta última con sede en Reino Unido. Según el Departamento del Tesoro, estas compañías habrían sido utilizadas en sectores como transporte, servicios financieros y bienes raíces.
En el caso de J. Refugio Ruiz Villagómez, las autoridades estadounidenses lo vincularon con Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Ambas empresas, según el Tesoro, realizaron transacciones por decenas de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense con terceros relacionados con actividades del CJNG.
EU alerta por huachicol fiscal y evasión del IEPS
De manera paralela, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para detectar operaciones sospechosas relacionadas con el llamado huachicol fiscal.
Según FinCEN, estas redes criminales adquieren gasolina, diésel y otros productos refinados en Estados Unidos, utilizan comercializadoras mexicanas, facturas falsas o clasificaciones aduanales incorrectas para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El organismo señaló que los esquemas incluyen el uso de empresas fachada en sectores de transporte, logística y comercialización, así como el cruce de combustible por pipas, trenes o embarcaciones, antes de venderlo en México en estaciones vinculadas o controladas por redes criminales.
FinCEN informó que, durante los 12 meses posteriores a una alerta emitida en mayo de 2025, recibió más de 160 reportes de actividad sospechosa relacionados con movimientos por más de 7 mil millones de dólares, principalmente entre Estados Unidos y México, con Texas y Florida como los estados más mencionados en los reportes.
Los detenidos fueron identificados como Edisael “N” y Diego “N”, ambos originarios del estado de Hidalgo, así como Oswaldo “N”, quien también fue asegurado durante la intervención en la comunidad de Los Jacales.Sanciones bloquean bienes y prohíben operaciones
Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Además, las medidas prohíben a personas y compañías estadounidenses realizar transacciones con los señalados. También contemplan riesgos de sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas en beneficio de personas o empresas designadas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas acciones buscan golpear fuentes de ingreso de los cárteles mexicanos más allá del narcotráfico tradicional, al señalar que dichas organizaciones han expandido sus actividades criminales hacia esquemas de robo y contrabando de combustible.
