El Gobierno de Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras, lo que amplía las herramientas legales disponibles para investigar, sancionar y perseguir sus redes financieras y operativas.
La decisión no sustituye las sanciones que ambos grupos ya enfrentaban por su presunta participación en el tráfico internacional de drogas. Las nuevas categorías se suman a esas restricciones y permiten aplicar disposiciones relacionadas con terrorismo, apoyo material, migración y financiamiento.
Según información publicada por El País, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, actualizó el estatus de las dos organizaciones dentro de la lista de personas y entidades sancionadas por Estados Unidos.
La modificación mantiene bloqueados los bienes relacionados con ambos grupos y prohíbe que personas o empresas estadounidenses realicen determinadas operaciones con ellos. También puede alcanzar a compañías controladas directa o indirectamente por personas sancionadas.
¿Qué designación aplicó Estados Unidos?
El Departamento de Estado clasificó al Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras. Además, los incorporó al régimen de terroristas globales especialmente designados.
Aunque ambas categorías forman parte de la estrategia antiterrorista estadounidense, tienen efectos distintos.
La designación como organización terrorista extranjera puede generar consecuencias penales para quienes proporcionen conscientemente apoyo material o recursos a los grupos incluidos en la lista.
La clasificación administrada por la OFAC se concentra en el bloqueo de bienes, cuentas, transferencias y otros intereses financieros sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro reflejó posteriormente ambas categorías dentro de su sistema de sanciones. Esto permite que instituciones financieras, empresas y particulares identifiquen las restricciones aplicables a operaciones relacionadas con los grupos.
¿Qué cambia para el Cártel de Juárez y Los Viagras?
Los dos grupos ya estaban sujetos a medidas relacionadas con el narcotráfico. La nueva designación permite que las autoridades estadounidenses amplíen las investigaciones sobre personas, empresas o redes que presuntamente faciliten sus actividades.
La clasificación puede utilizarse para perseguir conductas vinculadas con:
- Financiamiento.
- Transporte.
- Transferencia de bienes.
- Servicios logísticos.
- Provisión de instalaciones.
- Capacitación o asesoría.
- Entrega de armas o equipo.
- Reclutamiento de personas.
La aplicación de estas disposiciones depende de las pruebas y de las circunstancias de cada caso. La designación por sí sola no demuestra que una persona o empresa haya cometido un delito.
Sin embargo, eleva los riesgos legales para quienes mantengan relaciones comerciales o financieras con integrantes, intermediarios o entidades controladas por los grupos.
¿Qué pasa con los bienes y las cuentas?
Los bienes e intereses vinculados con el Cártel de Juárez y Los Viagras que se encuentren en Estados Unidos, o bajo control de personas estadounidenses, permanecen bloqueados y deben reportarse a la OFAC.
En términos generales, ciudadanos, residentes, empresas e instituciones financieras estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con personas o entidades incluidas en la lista, salvo que exista una licencia o excepción autorizada.
También aplica la llamada regla del 50%. Esta disposición establece que una empresa puede quedar bloqueada cuando una o varias personas sancionadas poseen, de manera directa o indirecta, al menos la mitad de su propiedad.
La restricción puede aplicarse aunque el nombre de la compañía no aparezca expresamente en la lista de sanciones.
Por ello, bancos y empresas deben revisar la propiedad, los beneficiarios y los participantes de una operación antes de procesar pagos o transferencias relacionadas con personas consideradas de riesgo.
¿Qué significa proporcionar apoyo material?
La legislación estadounidense utiliza el concepto de apoyo material para describir diferentes recursos o servicios que pueden beneficiar a una organización terrorista extranjera.
El término puede incluir dinero, propiedades, alojamiento, capacitación, asesoría, transporte, instalaciones, comunicaciones, documentos, armas o personal.
La responsabilidad penal no se genera automáticamente por cualquier contacto. Las autoridades deben acreditar los elementos establecidos por la ley, incluido el conocimiento de que se proporciona apoyo a una organización designada.
La nueva clasificación facilita que fiscales y agencias federales investiguen posibles redes de colaboradores, prestadores de servicios, intermediarios financieros o empresas utilizadas para movilizar recursos.
¿La designación permite una intervención militar en México?
La inclusión de un grupo en la lista de organizaciones terroristas extranjeras no autoriza por sí sola una operación militar dentro de México.
La decisión anunciada se relaciona principalmente con sanciones financieras, restricciones migratorias, investigaciones penales y castigos por apoyo material.
Una acción militar requeriría decisiones, facultades y fundamentos legales adicionales. Por ello, la designación no debe interpretarse automáticamente como un permiso para que fuerzas estadounidenses actúen en territorio mexicano.
Su efecto inmediato se concentra en las capacidades legales y financieras de Estados Unidos para perseguir recursos, operaciones y redes relacionadas con ambas organizaciones.
¿Qué se sabe del Cártel de Juárez?
De acuerdo con el reporte de El País, el Cártel de Juárez también ha sido identificado como la Organización Vicente Carrillo Fuentes y mantiene antecedentes de sanciones estadounidenses contra sus líderes y facciones asociadas.
La organización ha sido relacionada con actividades como narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas y distribución local de drogas.
Estados Unidos también ha aplicado sanciones contra grupos vinculados, entre ellos La Línea y Barrio Azteca, como parte de sus acciones contra estructuras criminales que operan en la frontera.
¿Qué se sabe de Los Viagras?
Los Viagras son un grupo criminal surgido en Michoacán que ha sido señalado por autoridades estadounidenses por su presunta participación en tráfico de metanfetamina y cocaína, extorsión, secuestro y ataques contra fuerzas de seguridad.
Según información de El País, la organización también ha sido vinculada con cobros ilegales a productores y comerciantes, así como con disputas territoriales frente a otros grupos criminales.
Antes de recibir la designación antiterrorista, Los Viagras ya aparecían en el sistema de sanciones por actividades relacionadas con drogas ilícitas.
¿Qué otros grupos mexicanos tienen esta clasificación?
El Cártel de Juárez y Los Viagras se suman a otras organizaciones criminales mexicanas designadas previamente por Estados Unidos.
Entre ellas se encuentran:
- Cártel de Sinaloa.
- Cártel Jalisco Nueva Generación.
- Cártel del Golfo.
- Cártel del Noreste.
- Cárteles Unidos.
- La Nueva Familia Michoacana.
La ampliación de la lista forma parte de la estrategia estadounidense para utilizar herramientas antiterroristas contra organizaciones que considera una amenaza para su seguridad, política exterior y economía.
