El dinero dejó rastro. Las autoridades financieras de México bloquearon a una presunta red financiera ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicada a mover efectivo, comprar vehículos de lujo, joyas e inmuebles, así como a realizar transferencias internacionales y operaciones con activos virtuales. El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía por posible lavado de dinero.
La acción comenzó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 sujetos —39 personas y 16 empresas— presuntamente vinculados con la estructura financiera del grupo criminal.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los 55 sujetos designados por Estados Unidos y sumó a ocho más —cuatro personas y cuatro empresas— vinculados con la misma estructura financiera. El bloqueo alcanzó en total a 43 personas y 20 compañías.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, en el ámbito de sus atribuciones, la UIF también presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocidas popularmente como lavado de dinero.
Ingresos y empresas no cuadraron
En un comunicado, la SHCP señaló que el análisis financiero, fiscal y corporativo realizado por la UIF encontró posibles diferencias entre los ingresos declarados –por los involucrados– ante la autoridad fiscal y los recursos que aparecieron dentro del sistema financiero.
Hacienda destacó que algunas empresas registraron operaciones relevantes, mientras que otras mostraron señales de compañías fachada o estructuras corporativas con “limitada o nula actividad económica aparente”.
“La UIF identificó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos, operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones mediante activos virtuales”, apuntó.
La Secretaría de Hacienda señaló que la coordinación con las autoridades estadounidenses busca impedir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada. La UIF mantendrá el intercambio de información con autoridades nacionales e internacionales.