El gobierno de Estados Unidos asestó un golpe directo a la estructura financiera del crimen organizado en la frontera norte al sancionar a una red vinculada con el Cártel del Noreste (CDN), que operaba a través de casinos en Tamaulipas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, anunció este 14 de abril de 2026 la designación de tres personas, dos casinos y una empresa por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con el cártel.
Red criminal con fachada legal
De acuerdo con el comunicado oficial, la organización utilizaba negocios de entretenimiento como fachada para el lavado de dinero, así como para facilitar operaciones vinculadas con el tráfico de drogas, personas y extorsión.
Uno de los puntos clave es el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, que presuntamente era utilizado como depósito de drogas como fentanilo y cocaína, además de servir como mecanismo para integrar recursos ilícitos al sistema financiero.
El documento también señala que en áreas internas del establecimiento se realizaban actos de intimidación contra presuntos rivales del grupo criminal.
Por su parte, el Diamante Casino, en Tampico, fue sancionado por su relación directa con la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), identificada como parte de la red financiera del CDN.
Operadores clave del cártel
Entre los señalados por el Tesoro estadounidense se encuentra Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, identificado como operador del tráfico de personas en Nuevo Laredo y encargado de supervisar el cruce de migrantes hacia Estados Unidos.
También fue designado Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que presuntamente habría colaborado con integrantes del cártel más allá de funciones legales tradicionales.
Otro de los nombres incluidos es Jesús Reymundo Ramos Vázquez, a quien las autoridades estadounidenses acusan de encabezar una campaña de desinformación en beneficio del grupo criminal. El señalado ha rechazado previamente este tipo de acusaciones.
Impacto en la frontera
El Departamento del Tesoro advirtió que el Cártel del Noreste mantiene una influencia significativa en la región fronteriza entre México y Estados Unidos, particularmente en la zona de Nuevo Laredo, uno de los cruces más importantes para el comercio bilateral.
Las autoridades estadounidenses señalaron que esta red sostenía operaciones clave del cártel, incluyendo el tráfico de fentanilo, el traslado ilegal de personas y el movimiento de recursos financieros ilícitos.
Bloqueo financiero y presión internacional
Como resultado de estas sanciones, todos los bienes e intereses de los involucrados que se encuentren en Estados Unidos quedaron bloqueados, y se prohíben transacciones con ciudadanos o entidades estadounidenses.
La medida forma parte de la estrategia de Washington para debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales consideradas como amenazas transnacionales, entre ellas el Cártel del Noreste, designado como organización terrorista extranjera.