La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, autorizó la realización de transferencias con CIBanco, acusado de lavado de dinero, para que el Gobierno mexicano liquide a la institución.
La modificación de la orden del FinCEN que prohibía a cualquier institución financiera realizar transferencias con CIBanco solo permite operaciones que sean “inherentes y necesarias’’ para concluir su liquidación.
En junio de 2025, el FinCEN señaló al banco mexicano por sospecha de lavado de recursos provenientes del tráfico ilícito de opiáceos.
"Todas las transferencias de fondos prohibidas por la presente orden, que sean habitualmente inherentes y necesarias para que el Gobierno de México liquide CIBanco, quedan autorizadas, siempre que el liquidador designado por el Gobierno de México haya determinado que dicha transferencia de fondos es necesaria para liquidar CIBanco, y la transferencia de fondos no esté prohibida por la ley”, explica el organismo del Tesoro estadounidense.
La decisión del FinCEN ocurre en los momentos en los que ha sido exhibido un fideicomiso (CIB/2346) mediante el cual se habrían transferido 3,000 millones de dólares a jurisdicciones bloqueadas.
Igualmente, cuando en México se descubre que Morena creó un fideicomiso en el propio banco para la adquisición de su edificio sede que luego revendió con ganancias exorbitantes o que el IPAB, que será el encargado de la extinción de CIBanco, ratificó a los anteriores apoderados legales, los mismos que provocaron el colapso de la institución, para que defiendan sus propias irregularidades.
Quizá la decisión del Tesoro de Estados Unidos sea una especie de “manzana envenenada’’ para el Gobierno mexicano a fin de que transparente no solo el origen de los recursos de CIBanco, sino también su destino que no parece muy claro.
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La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, se ha instalado de lleno en la carrera por la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California Sur.
La edil, que ha recibido calorcito de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, se apropió del discurso sobre “atender las causas’’ de los problemas que tiene la capital del estado con resultados reconocidos en el centro del país, sobre todo en materia de seguridad.
Las estadísticas recientes arrojan que la táctica aplicada en materia de seguridad es una de las cartas fuertes de presentación de Quiroga Romero, algo que no es nada sencillo de reconocer en estos tiempos en donde el combate a la inseguridad es la principal preocupación de todos los mexicanos.
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La senadora Andrea Chávez, fue la primera legisladora en pedir licencia al cargo para competir por la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.
Irremediablemente asociada al excoordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, Chávez ha sido acusada por actos anticipados de campaña y de promoción personalizada realizada a través de una “caravana de la salud’’, financiada por un empresario…tabasqueño, según sus propios dichos.
La legisladora deberá competirle al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, con mucho menos negativos y con reconocimiento hasta de políticos opositores, lo cual no es un dato menor.
Por cierto, ¡vaya maroma! la que se aventó el expriista Jorge Carlos Ramírez Marín para defender las ambiciones de la también senadora Ruth González.
El yucateco dijo que “no es nepotismo’’ la candidatura de González porque “no la impone el gobernador’’.
Nooooo, claro, nomás es su esposa.
Lo que hay que oír.
@adriantrejo