CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril de 2026.- Después de confirmar la detención de Nazaret N., posible pieza central de MetaXchange, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció que identificó una operación estructurada con más de 120 denuncias, una de la actriz Sandra Echeverría y un monto de afectación superior a 150 millones de pesos.
Mediante el análisis financiero, rastreo de cuentas y trabajo ministerial, estableció un patrón de captación de recursos con pagos a partir de nuevas víctimas, característico de un esquema tipo Ponzi o piramidal.
La empresa, agregó, ofrecía inversiones con altos rendimientos y supuestas operaciones financieras, respaldados con contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad.
Al inicio, siguió, algunas personas recibieron pagos que generaron confianza; posteriormente, las retribuciones se suspendieron.
Detectamos que los recursos provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal”, subrayó.
Más implicados
Por este mismo caso, Patrick N. se encuentra en prisión preventiva y Mariana N. enfrenta proceso con medidas cautelares.
La nota Identifica FGJCDMX 120 denuncias contra MetaXchange por 150 mdp apareció primero en Quadratín México.