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SCJN valida la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial

SCJN valida la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la validez constitucional del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual regula el procedimiento mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede incluir a personas en la lista de bloquead...

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Mayor control expone rezagos en pagos transfronterizos

México está dejando de ser únicamente una plataforma manufacturera para convertirse en un corredor de pagos dentro de Norteamérica, desde la perspectiva de la plataforma de infraestructura en pagos Tensec.En el 2025, el país alcanzó exportaciones récord por aproximadamente 664,800 millones de dól...

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Suprema Corte va por congelar cuentas bancarias a todos aquellos que tengan operaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo sin necesidad de tener una orden judicial previa, lo que permite bloqueos inmediatos por la UIF y obli

Suprema Corte va por congelar cuentas bancarias a todos aquellos que tengan operaciones relaciona...

La SCJN discutirá un proyecto que considera constitucional esta facultad administrativa de la Unidad de Inteligencia Financiera; aquí te explicamos qué implica, cómo funciona el proceso y qué puedes hacer si te afecta.

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Desarticula FBI red de fraude inmobiliario en EU

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 19 de marzo de 2026.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) detuvo a diez personas tras una indagatoria de cuatro años por un esquema de fraude inmobiliario que utilizaba el robo de identidad de adultos mayores para obtener préstamos ilegales, informaron autoridades ...

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Bancos y paranoicos

Bancos y paranoicos

“Solo los paranoicos sobreviven”. Andy Grove Una de las mayores preocupaciones de los bancos mexicanos en estos momentos tiene que ver con el lavado de dinero. Se entiende. Apenas el 25 de junio de 2025 la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unido...

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Tribunal del Vaticano declara nulo el "juicio del siglo" contra cardenal

Tribunal del Vaticano declara nulo el "juicio del siglo" contra cardenal

El tribunal de apelaciones del Vaticano declaró nulo el martes el llamado “juicio del siglo” de la Santa Sede, un golpe sorprendente tanto para el legado del papa Francisco como para los fiscales vaticanos, que pusieron en el banquillo de los acusados a varias personas, incluyendo un carde...

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Acusan a exteniente de Nueva Jersey por vender municiones estatales

Acusan a exteniente de Nueva Jersey por vender municiones estatales

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 13 de marzo de 2026.- Un gran jurado estatal acusó formalmente a Timothy Morris, exteniente del Departamento Correccional de Nueva Jersey (NJDOC), por presuntamente robar municiones del organismo y venderlas en el mercado secundario para obtener ganancias personales que...

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