La UIF reportó operaciones inusuales por más de 102 mil millones de pesos en Chihuahua durante el año fiscal 2025. Las alertas se activaron cuando los movimientos financieros no coincidieron con los ingresos o perfiles económicos de los clientes.
YUCATÁN.- La UIF investiga a Cajas Graf, Formas Finas y JVLY por simulación de competencia en contratos electorales por casi 58 MDP. La ASF revisa inconsistencias del INE Yucatán durante los procesos 2018-2024.
La FGR investiga a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, por una red de empresas factureras que desvió cerca de 3 mil millones de pesos en contratos penitenciarios. La UIF confirmó orden de aprehensión mientras la pareja estaba fuera del país.
El proveedor José Alfredo Hernández Casillas revela en audio que compró una mansión y departamento a los hijos de la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Ella renunció este lunes tras auditorias por contratos fraudulentos y vínculos personales con el em...
El escándalo por corrupción e irregularidades financieras de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, genera preocupación entre los consejeros del IEEH. El representante del PAN solicitó datos sobre contratos con empresas vinculadas a las investiga...
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La UIF incorporó a su lista de personas bloqueadas a diversas empresas proveedoras de materiales electorales del INE, según confirmó el extitular Pablo Gómez. Las compañías cuestionadas operan principalmente como intermediarias sin instalaciones propias, en...
El ex titular de la UIF Santiago Nieto reconoció una deuda hipotecaria de 24 mdp en CDMX. Paga $150k mensuales con su esposa Karla Humphrey (INE). Tras seis años, aún debe el 80% del crédito original por casa valorada en 25.5 millones.
La presidenta Claudia Sheinbaum exigió una auditoría integral a la gestión del INE para transparentar los presuntos contratos otorgados bajo conflicto de interés durante el mandato de Guadalupe Taddei, asegurando que todos los recursos salgan a la luz públi...
La UIF indaga a siete empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, cercano a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. La ASF revisa licitaciones por posibles irregularidades en contratos de materiales electorales y simulación...
La UIF indaga a siete empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, cercano a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. La ASF revisa licitaciones por posibles irregularidades en contratos de materiales electorales y simulación...
El tribunal federal dio razón a Ricardo Salinas Pliego, Ganador Azteca, Bet365 y Betano contra el bloqueo financiero de la UIF. La resolución anula medidas administrativas arbitrarias aplicadas por Gobernación sobre casinos en línea.
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que 'no tiene que haber ni una sombra de corrupción' en el INE, tras anunciar la UIF una investigación contra Guadalupe Taddei. La mandataria federal reafirmó su compromiso con la transparencia del instituto electoral ...
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que no cederá ante las presiones de los partidos PRI y Somos para separarse temporalmente. Pese a los señalamientos por sus nexos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas (investigado por la...
Guadalupe Taddei, presidenta del INE, destaca en una investigación por tener dos choferes con salarios cercanos a los 70 mil pesos y condiciones laborales privilegiadas. Un conductor figura como jefe de departamento y es apoderado de un proveedor investigad...
La UIF congeló las cuentas de Gerardo Sánchez Zumaya, aspirante al gobierno de San Luis Potosí por el PT. Su líder Alberto Anaya denunció que fue obligado a renunciar y ahora está en el extranjero como perseguido político tras recibir contratos millonarios ...
