UIF congela cuentas de 10 funcionarios de Sinaloa por nexos con Cártel de Sinaloa. Medida preventiva ordenada por Claudia Sheinbaum para proteger sistema financiero.
Una variante común es el empresario que recibe pagos en la cuenta de su empresa para ayudar al amigo cuya empresa "aún no está dada de alta" ante el SAT. "Es el clásico 'hazme el favor' que termina en un problema serio", advierte analista.
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de abril de 2026.- El diputado Rubén Moreira anunció que presentará una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones de Crédito y evitar el congelamiento de cuentas sin orden judicial. La propuesta surge tras el debate en la Corte, donde se cuestionó que una instancia adm...
El criterio avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa ha encendido alertas entre especialistas. Aunque se trata de una medida administrativa y preventiva para combatir delitos finan...
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y aseguró que el organismo no bloquea cuentas bancarias de personas o empresarios que no estén vinculados con operaciones de lavado de dinero, en el contexto del reciente fallo de la Suprema Corte ...
CHIHUAHUA, Chih.- El alcalde Marco Bonilla lamentó que la SCJN haya aprobado que la Unidad de Inteligencia Financiera haya aprobado bloquear cuentas bancarias sin necesidad de tener una orden judicial. El edil consideró que se trata de las consecuencias derivado de que el Poder Ejecutivo se encue...
La Suprema Corte avaló que la UIF congele cuentas bancarias sin orden judicial previa; especialistas advierten impactos directos en familias y empresas, así como cambios en las posibilidades de defensa legal.
La Corte del bienestar validó como constitucional que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, contraviniendo un precepto que antes se consideraba sagrado, que es la presunción de inocencia. Si bien esta norma había sido incluida e...
La SCJN discutirá un proyecto que considera constitucional esta facultad administrativa de la Unidad de Inteligencia Financiera; aquí te explicamos qué implica, cómo funciona el proceso y qué puedes hacer si te afecta.
