El autocobro con terminales de pago para obtener efectivo genera riesgos fiscales y legales. Si el SAT detecta inconsistencias, puede cobrar impuestos omitidos o multas por simular ventas reales en cuentas personales o empresariales.
MÉRIDA.- La Condusef advierte que el fraude financiero mediante mensajes, correos y llamadas afecta a usuarios. En Yucatán, el 30% de los casos reportados son financieros; se exhorta extremar precauciones para evitar robos de datos.
Crédit Mutuel Arkéa confirmó un ciberataque que generó operaciones fraudulentas, aunque no validó los $133 millones de dólares mencionados. El banco suspendió transacciones temporalmente; el fraude fue revelado por ZachXBT mediante rastreo en blockchain.
El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó acusaciones contra un grupo en Kenia por fraudes masivos a fondos públicos mediante suplantación de identidad para asistencia estudiantil, ejecutando la operación desde Los Ángeles el 29 oct 2026.
El IMSS reveló fraudes donde gestores usan créditos para subir pensiones vía Modalidad 40. Director Zoé Robledo informó que empresas financieras financian aportaciones extras, incrementando hasta mil por ciento el monto final de la pensión del trabajador al...
El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció una revisión de seis meses a la Modalidad 40 tras detectar fraude financiero. Aseguró que las pensiones no desaparecerán y se creará un marco legal para regular el pago por aumentos o altas laborales.
El IMSS reporta 115 fraudes donde gestores prestan dinero para cotizar Modalidad 40, exigiendo escrituras como garantía y cobrando la pensión. El director Zoé Robledo advierte sobre el riesgo de endeudamiento y pensiones infladas hasta un 1,000% mediante em...
Zoé Robledo, director del IMSS, reveló un fraude con la Modalidad 40 donde financieras inflaron pensiones hasta mil por ciento mediante préstamos y empresas fantasma. Hay 115 denuncias; no desaparecerá la modalidad pero se suspenderá temporalmente para comb...
El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció una revisión semestral de la Modalidad 40 para erradicar fraudes financieros mediante un nuevo marco legal. Aseguró que las pensiones se mantienen vigentes y detalló requisitos como solicitar fondos o darse...
CyberCartel emplea IA (CARLIY0S) para atacar más de 400 objetivos financieros en Latam. En México, se registran ocho incidentes entre enero y mayo de 2026 con pérdidas confirmadas superiores a los 125 millones de pesos.
Las autoridades financieras alertan fraudes en retiros por desempleo de Afores. Gestores cobran hasta un 30% y logran montos superiores al límite mediante operaciones irregulares, afectando el ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos.
Lynx Tech oficializó su llegada a México en el Club de Banqueros. Líderes bancarios y fintech destacan que la inteligencia artificial es clave para prevenir fraudes sin afectar al usuario, fortaleciendo la colaboración del ecosistema financiero nacional ant...
La CONDUSEF alerta sobre fraude digital; Credmex emplea inteligencia artificial para verificar identidad, analizar IP y rostro en tiempo real. Verificar plataformas antes del préstamo es clave para proteger datos personales ante suplantación de identidad.
El caso del Estafador de Bumble, con pérdidas hasta de 500 mil pesos, alerta sobre fraudes románticos. Los defraudadores usan la manipulación emocional y urgencias para obtener préstamos que no devuelven a sus víctimas en México.
Cerca de 30 personas manifestaron frente al Poder Judicial de Sonora para evitar la liberación de dos acusados del presunto fraude financiero por 28 millones de pesos. Los afectados entregaron un promedio de $300,000 desde 2017 a una empresa con base en Mon...
Colombia detuvo a Mikhael Mezrahi, ciudadano israelí-mexicano buscado por Emiratos Árabes Unidos. Acusado de un fraude superior a 16 millones de dólares contra el Banco de Khartoum en Dubái mediante documentos falsos.
RJ Mitte, fallecido en octubre de 2026, explicó que un fraude con su administradora financiera y altos costos operativos redujeron sus ganancias por Breaking Bad. A pesar del éxito internacional, no conservó la fortuna estimada de millones de dólares debido...
David J. Rush, ex funcionario con autorización TS/SCI, se declaró culpable por defraudar a EE.UU. con $193.6 millones mediante un programa ficticio. El dinero compró lingotes de oro, casas en Florida y vehículos BMW tras cateo del FBI.
Un consultor de ciberseguridad fue declarado culpable de sustraer casi 55 millones de dólares en criptomonedas a la plataforma Uranium Finance durante dos ataques en 2021. Con el dinero, adquirió cartas raras Pokémon y artefactos históricos.
El análisis contextual y el uso de inteligencia artificial son clave para reducir ventas perdidas. Las marcas deben evaluar riesgo, velocidad y contexto para evitar rechazos legítimos sin perder seguridad financiera en cada operación digital.
La Condusef detalla pasos para denunciar fraudes entidad en SIPRES, evitar pagos anticipados y usar el portal electrónico. Este sistema digital facilita reclamaciones contra instituciones bancarias por cargos no reconocidos o depósitos fallidos mediante reg...
El Registro Público de Usuarios (REUS) de la Condusef ayuda a evitar spam financiero. Si tras inscribirse se siguen recibiendo ofertas, puede haber fraude o infracción; los registros tienen vigencias específicas según el día de alta.
