México espera publicar el 17 de diciembre su evaluación GAFI sobre prevención de lavado de dinero. El informe, adoptado en octubre tras visita presencial, mide la eficacia regulatoria nacional para fortalecer competitividad e inversión extranjera directa.
Ana Botín, presidenta de Grupo Santander, advierte que Europa necesita bancos fuertes y mayor inversión para evitar un bajo crecimiento estructural. Propone retener ahorros locales para financiar pymes y viviendas, impulsando una regulación financiera intel...
Binance reporta robo de $6.3 mil millones atribuido a hackers norcoreanos, asegurando recuperación para clientes. El artículo distingue criptomonedas sin respaldo institucional frente a las stablecoins respaldadas por dólares y reguladas en EE.UU., clave pa...
El boom del trading digital de opciones binarias impulsa nuevas normativas internacionales. Las jurisdicciones varían entre prohibiciones minoristas y exigencias estrictas, buscando mayor transparencia y seguridad para los inversionistas ante riesgos transf...
Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) cuestionan a la CNBV por sus nuevas medidas para reducir activos improductivos, argumentando que podrían afectar su capital si no hay justificación suficiente. El debate se centra en los límites regulatorios y ...
México vive un boom financiero2.3M cuentas de inversión al sept-2025 (+7,382%). La CNBV regula a 36 casas con activos en Indeval. Para elegir app móvil, verifica regulación, comisiones ocultas y seguridad (2FA) antes de invertir desde tu celular.
La Asociación FinTech México presenta 'Visión FinTech México 2030', una hoja de ruta con propuestas para modernizar la regulación, impulsar la competencia digital e incluir a más adultos en el sistema financiero nacional mediante IA y pagos digitales.
Bank of America (BofA) ha reorganizado su plantilla laboral para abordar las cuestiones planteadas por los organismos reguladores tras imponerle una multa de 1,210 millones de dólares por incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
La segunda parte analiza el avance regulatorio en sustentabilidad corporativa fuera de EE.UU., destacando el liderazgo europeo (CSRD/ESRS) y la creciente complejidad para multinacionales ante un mundo dividido, con México como actor emergente clave.
Inmobiliarias y asesores deberán revisar sus expedientes, manuales y procedimientos de cumplimiento ante la entrada en vigor de las disposiciones el 30 de noviembre, con obligaciones adicionales que tendrán plazos diferenciados durante el 2027
Quien vive en Tijuana, Mexicali, Nogales o cualquier otra ciudad fronteriza sabe que cruzar la garita puede formar parte de la rutina. Hay quienes van a trabajar, hacen compras, visitan clientes o llevan efectivo para cubrir gastos del otro lado. Y precisam...
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Entre las 115 acusaciones contra el City hay una especialmente delicada: la supuesta presentación de información financiera que no reflejaba fielmente sus ingresos.
La CNBV, junto a Banxico, propone nuevas disposiciones para que las Sofipos incrementen su participacion en la adquirencia. El objetivo es equilibrar el mercado mediante reglas claras sobre costes e intercambio, fomentando competencia y permitiendo a estas ...
La FINMA suiza cierra la investigación a Julius Baer, confirmando infracciones normativas graves pero validando las correcciones del banco. La cotización subió al superar el miedo a multas por blanqueo de capitales y riesgos en préstamos inmobiliarios tras ...
