El director ejecutivo de Bank of America México, Emilio Romano, afirmó que la institución cumple con los más altos estándares antilavado tras una multa global de $1.2 mil millones impuesta por FinCEN.
La sanción millonaria a Bank of America por el Tesoro estadounidense genera nerviosismo en la banca mexicana. Las instituciones revisan controles PLD antes de la evaluación del GAFI, temiendo un ingreso a la 'lista gris' que encarecerá costos operativos y e...
Bank of America (BofA) ha reorganizado su plantilla laboral para abordar las cuestiones planteadas por los organismos reguladores tras imponerle una multa de 1,210 millones de dólares por incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
Bank of America reduce su beneficio neto en el tercer trimestre de 2026 tras una multa del Tesoro por blanqueo, registrando ingresos totales superiores a los 29 mil millones.
El Departamento del Tesoro estadounidense multará con mil millones de dólares a Bank of America por violaciones en el lavado de dinero, incluyendo redes chinas. Además, pagará once millones por sanciones contra Irán y Rusia.
El Departamento del Tesoro sanciona a Bank of America con una multa histórica de mil millones de dólares tras detectar deficiencias en la prevención de lavado de dinero, especialmente en redes chinas e ilícitas cerca de México. La entidad no reportó riesgos...
El Tesoro de EE.UU. impone una multa histórica de mil 200 millones de dólares a Bank of America por incumplimientos en la prevención del blanqueo de capitales, reforzando el cumplimiento normativo financiero global con un acuerdo adicional ante OFAC.
El exfutbolista británico percibió unos 51 millones de dólares en dividendos tras el récord de beneficios de sus negocios en 2025, impulsado por acuerdos comerciales vinculados al Mundial de la FIFA 2026 y nuevas alianzas corporativas.
