Por lavado de dinero y tras aceptar responsabilidad penal, sentencian a más de 3 años de cárcel a José Luis Moya Moya.
Lo anterior se da luego de que un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México dictó sentencia condenatoria contra quien se autodenominaba asesor en transparencia y combate a la corrupción, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Moya Moya aceptó el procedimiento abreviado en el que aceptó su responsabilidad penal en dicho delito. A raíz de ello la autoridad judicial dictó una sentencia de tres años y nieves meses de prisión, además de una multa equivalente a 750 días.
No obstante, se le concedió el sustitutivo de la pena de prisión por tratamiento en libertad, lo que le permitirá enfrentar la condena fuera de un centro penitenciario bajo ciertas condiciones legales.
Sin embargo, ya que José Luis Moya Moya cuenta con más procesos penales en curso, se mantendrá en prisión
De acuerdo con la resolución del órgano jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la sentencia deriva de una audiencia celebrada el 18 de marzo de 2026. El imputado, quien se encontraba bajo prisión preventiva justificada, reconoció los hechos imputados por el Ministerio Público, lo que permitió abreviar el proceso judicial.
También te puede interesar: PAN CDMX suma a expriista Ernesto Alarcón
Caso José Luis Moyá Moyá
En materia de movimientos financieros, el tribunal estableció que entre el 21 de marzo de 2018 y el 3 de mayo de 2023 se realizaron múltiples operaciones bajo un esquema de triangulación, acumulando un total de 1 millón 750 mil 770 pesos. A esto se suman movimientos entre septiembre de 2019 y septiembre de 2022, donde se identificaron depósitos por 326 mil pesos en una cuenta a nombre de su madre, los cuales posteriormente eran transferidos a cuentas personales de José Luis Moya Moya.
La autoridad judicial también señaló que el acusado no contaba con registros laborales ni presentó declaraciones patrimoniales entre 2018 y 2024. En ese mismo periodo, recibió al menos 36 depósitos en su cuenta personal por más de 2.26 millones de pesos, cuyos conceptos simulaban pagos de renta sin que se acreditara la existencia de propiedades o actividades económicas que justificaran dichos ingresos.
Según el documento, Moya Moya quedó vinculado a proceso el 25 de octubre de 2024. Durante la audiencia intermedia renunció a su derecho a juicio oral y aceptó tanto los hechos como la acusación en su contra, lo que permitió al juez autorizar el procedimiento abreviado y emitir el fallo condenatorio correspondiente.
La autoridad precisó que, debido a la aceptación de responsabilidad, no fue necesario realizar una valoración exhaustiva de pruebas, limitándose a corroborar la legalidad y suficiencia de los datos presentados por el Ministerio Público.
La investigación tuvo origen en una denuncia presentada por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, luego de detectar presuntas conductas ilícitas vinculadas con la obtención de información y recursos económicos.
Por 15 años se presentó como asesor en transparencia y combate a la corrupción
De acuerdo con la resolución, el sentenciado habría realizado actos de extorsión a empresarios mediante el uso de identidades falsas y solicitudes de información gestionadas a través del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo que le permitió obtener ingresos de manera ilícita.
También te puede interesar: ¡Atento! Mañana 5 de mayo inicia otra ola de calor en la CDMX
La sentencia concluye que estos hechos configuran el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al acreditarse tanto la obtención ilegal de los recursos como las maniobras para encubrir su origen. El documento judicial forma parte de la causa penal 007/1541/2024.
En los últimos 15 años, José Luis Moya Moya se presentó como asesor en transparencia y combate a la corrupción, presumiendo récords en solicitudes de información y recursos de revisión. Sin embargo, trascendió que habría utilizado la información obtenida para lucrar, obtener beneficios personales o incluso extorsionar.