El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra más de una docena de personas y entidades presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, al tráfico de fentanilo y al lavado de ganancias ilícitas mediante efectivo, criptomonedas y empresas en México. La medida fue difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, y forma parte de una investigación coordinada con la DEA y con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
De acuerdo con el comunicado oficial, las sanciones alcanzan dos redes distintas. Una de ellas estaría encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como operador financiero ligado a Los Chapitos. La otra estaría relacionada con Jesús González Peñuelas, alias “Chuy” González, fugitivo buscado por autoridades estadounidenses por presunto tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.
La acción también incluye a negocios señalados por el Tesoro, entre ellos el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, y la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. Según OFAC, estas entidades habrían sido controladas o utilizadas por personas sancionadas dentro de la red financiera investigada.
¿Qué anunció Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa?
El gobierno de Estados Unidos informó que bloqueó bienes e intereses de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos y entidades de ese país.
También quedan prohibidas, salvo autorización especial, las transacciones con ellas dentro del sistema financiero estadounidense.
- Esto significa que las personas y empresas incluidas en la lista de OFAC quedan aisladas del sistema financiero de EEUU: Bancos, compañías y ciudadanos estadounidenses no pueden hacer negocios con ellas, enviarles recursos, recibir fondos o facilitar operaciones que involucren sus bienes.
El Tesoro indicó que las sanciones fueron emitidas bajo dos órdenes ejecutivas:
- Una contra la proliferación de drogas ilícitas
- Y otra relacionada con terrorismo y sus redes de apoyo.
Esto se debe a que el gobierno estadounidense designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera y como terrorista global especialmente designado el 20 de febrero de 2025.
¿Quién es Armando de Jesús Ojeda Avilés y qué le atribuye OFAC?
Armando de Jesús Ojeda Avilés fue identificado por el Departamento del Tesoro como presunto jefe de una red dedicada a lavar ganancias del tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa, incluidas ventas de fentanilo.
Según OFAC, Ojeda Avilés operaría desde Sinaloa y estaría afiliado a Los Chapitos. La autoridad estadounidense sostiene que coordinaba la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de ventas de fentanilo y otras drogas, para convertir ese dinero en criptomonedas y transferirlo finalmente al Cártel de Sinaloa en México.
El Tesoro también afirmó que Ojeda Avilés habría asumido un papel central como lavador de dinero para Los Chapitos después del asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, previamente sancionado por OFAC en 2023 por el uso de divisas digitales y transferencias electrónicas para mover ganancias del fentanilo.
Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por el Departamento del Tesoro como presunto jefe de una red dedicada a lavar ganancias del tráfico de drogas. | Foto: U.S. Department of the Treasury.Además del presunto lavado de dinero, el comunicado señala que Ojeda Avilés también estaría involucrado en la supervisión de envíos de narcóticos hacia Estados Unidos, incluidos fentanilo, cocaína y metanfetamina.
¿Cómo habría funcionado la red de lavado con criptomonedas?
La investigación descrita por el Tesoro apunta a un esquema de varias etapas.
Primero, mensajeros en Estados Unidos habrían recogido dinero en efectivo derivado de la venta de drogas.
Después, operadores financieros habrían convertido esos recursos en criptomonedas mediante direcciones digitales.
Finalmente, esos fondos habrían sido transferidos a México para beneficio del Cártel de Sinaloa.
Dentro de esta red, OFAC identificó a Jesús Alonso Aispuro Félix como presunto operador financiero cercano a Ojeda Avilés. Según el Tesoro, Aispuro Félix habría fungido como intermediario principal para mover grandes cantidades de dinero mediante direcciones de moneda digital.
También fue sancionado Rodrigo Alarcón Palomares, señalado como asociado de Ojeda Avilés. El comunicado indica que habría facilitado recolecciones de dinero en Estados Unidos y que en abril de 2024 fue acusado por un gran jurado federal en Colorado de tres cargos relacionados con lavado de ganancias del narcotráfico mediante criptomonedas.
Jesús Alonso Aispuro Félix, presunto operador financiero cercano a Ojeda Avilés y Rodrigo Alarcón Palomares, señalado como asociado de Ojeda Avilés. | Foto: U.S. Department of the TreasuryTe pueda interesar: Donald Trump firma una orden ejecutiva para endurecer la vigilancia sobre las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de inmigrantes indocumentados
¿Por qué aparece un restaurante de Chihuahua entre los sancionados?
Uno de los puntos que más llama la atención en la lista es la inclusión de Gorditas Chiwas, restaurante con sede en Chihuahua. OFAC no lo presenta como un negocio aislado, sino como parte de una red vinculada a Alfredo Orozco Romero, empresario sancionado por su presunto papel como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína.
De acuerdo con el Tesoro, Orozco Romero controlaría tanto el restaurante como la empresa Grupo Especial Mamba Negra mediante familiares que actuarían como personas de confianza o prestanombres. En esa parte de la investigación también fueron sancionadas Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero.
El señalamiento no implica, por sí solo, una sentencia penal. La medida de OFAC es una sanción administrativa-financiera del gobierno estadounidense. Sin embargo, sí activa restricciones severas para cualquier operación relacionada con EEUU.
Gorditas Chiwas, restaurante con sede en Chihuahua. | Foto: U.S. Department of the Treasury.¿Quién es Jesús González Peñuelas, alias “Chuy” González?
Jesús González Peñuelas, alias “Chuy” González, fue señalado como líder de una organización ligada al Cártel de Sinaloa que habría traficado drogas hacia Estados Unidos y lavado fondos para esa estructura.
El Departamento del Tesoro afirmó que González Peñuelas ha estado relacionado con la producción y distribución de metanfetamina y heroína hacia EEUU desde 2007, además de ser señalado como distribuidor de cocaína y fentanilo. También recordó que fue acusado en tribunales federales de California en 2017 y de Colorado en 2018 por cargos de tráfico internacional de drogas.
La DEA lo mantiene como fugitivo y ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena. En su ficha pública, la agencia lo identifica como “Chuy” González y lo busca por presuntos delitos federales relacionados con conspiración para importar heroína y distribuir sustancias controladas.
Según el Tesoro, González Peñuelas opera principalmente en Sinaloa y tendría células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
Jesús González Peñuelas, alias “Chuy” González. | Foto: U.S. Department of the Treasury.¿Qué otros nombres fueron incluidos en la red de González Peñuelas?
Además de González Peñuelas, OFAC sancionó a cinco presuntos asociados:
- Castulo Bojorquez Chaparro fue identificado como colaborador cercano y presunto operador en la producción y distribución de drogas hacia Estados Unidos.
- Fredi Ismael García Sandoval fue señalado por el uso de negocios en México para lavar ganancias del narcotráfico.
- Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar fueron descritos como encargados de lavar recursos y mover efectivo desde Estados Unidos hacia México.
- Noé de Jesús Castro Rocha fue identificado como asociado de largo plazo de González Peñuelas y presunto responsable de traficar cocaína y heroína hacia EEUU.
La autoridad estadounidense sostuvo que estas personas actuaban, directa o indirectamente, en beneficio de González Peñuelas y de la estructura ligada al Cártel de Sinaloa.
¿Qué relación tienen estas sanciones con Los Chapitos?
El Tesoro colocó esta acción dentro de una ofensiva más amplia contra Los Chapitos, nombre con el que se identifica a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López.
Según el comunicado, tras la captura, extradición y condena de su padre en Estados Unidos, Los Chapitos consolidaron poder dentro del Cártel de Sinaloa. Aunque Ovidio y Joaquín Guzmán López se encuentran bajo custodia estadounidense, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo siguen prófugos y encabezan esa facción, de acuerdo con el Tesoro.
OFAC sostiene que el dominio de Los Chapitos en el tráfico de fentanilo está relacionado con su capacidad para obtener precursores químicos y controlar laboratorios clandestinos en Sinaloa. El comunicado también afirma que desde septiembre de 2024 la disputa entre Los Chapitos y grupos rivales ha dejado más de 600 muertes en Sinaloa.
¿Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos?
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, vinculó las sanciones con la estrategia del gobierno de Donald Trump contra los cárteles y el tráfico de fentanilo.
Treasury will continue to target terrorist cartels and their fentanyl trafficking networks to protect our communities and Keep America Safe”, señaló Bessent en el comunicado oficial.
En español: “El Departamento del Tesoro continuará apuntando contra los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener seguro a Estados Unidos”.
El mensaje central es que el Tesoro continuará sancionando a los cárteles clasificados por Washington como terroristas y a sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades estadounidenses.
FOTO DE ARCHIVO: El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una audiencia del Subcomité de Servicios Financieros y Gobierno General de Apropiaciones del Senado sobre la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2027 del presidente Trump para el Departamento del Tesoro, en el Capitolio en Washington, DC, Estados Unidos, 22 de abril de 2026. REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo¿México participó en la investigación?
El Departamento del Tesoro informó que las sanciones fueron coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México. También participaron equipos de investigación encabezados por Homeland Security Task Forces y la DEA.
Este punto es relevante porque muestra que la medida no se presentó solo como una decisión unilateral de Washington, sino como una acción con intercambio de información financiera entre autoridades estadounidenses y mexicanas.
La participación de la UIF no significa que México haya anunciado sanciones idénticas en su territorio dentro del comunicado citado. Lo confirmado por el Tesoro es la coordinación para identificar objetivos relacionados con las redes financieras investigadas.
¿Qué pasa ahora con las personas y empresas sancionadas?
Las sanciones de OFAC tienen varias consecuencias. La principal es el bloqueo de activos que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. También se bloquean entidades que sean propiedad, directa o indirecta, en 50% o más, de una o varias personas sancionadas.
Además, cualquier institución financiera o empresa que participe en operaciones con personas bloqueadas puede exponerse a sanciones. En ciertos casos, bancos extranjeros también podrían enfrentar restricciones si facilitan transacciones significativas con personas designadas bajo autoridades relacionadas con terrorismo.
OFAC aclaró que el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar cambios de conducta. Por eso, las personas incluidas en la lista pueden solicitar su retiro mediante el proceso formal establecido por la propia oficina.
¿Por qué el fentanilo es una prioridad para Estados Unidos?
El fentanilo es un opioide sintético con uso médico bajo supervisión, pero también es producido y distribuido ilegalmente. La DEA advierte que es cerca de 100 veces más potente que la morfina, lo que lo convierte en una sustancia de alto riesgo cuando se consume fuera de control médico.
En Estados Unidos, el fentanilo ha sido relacionado con una parte importante de las muertes por sobredosis. Por esa razón, Washington ha concentrado acciones contra redes de producción, tráfico, precursores químicos, lavado de dinero y distribución.
El enfoque actual no se limita a decomisar droga. También busca seguir el dinero, ubicar empresas fachada, rastrear criptomonedas y cortar vínculos con el sistema financiero formal.
