La Fiscalía General de la República (FGR) reportó este viernes el desmantelamiento de una organización delictiva dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas, conocida como "El Caballito".
Ulises Lara, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, detalló en un video difundido en redes sociales, que durante el operativo se ejecutó la orden de aprehensión en contra de ocho personas, quienes fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.
Te puede interesar
Política
FGR revela infiltración del Cártel de Sinaloa en ocho municipios de Morelos
Las investigaciones de las autoridades, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Fisco, revelaron que el esquema de "El Caballito" es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas, detalló el también vocero de la Fiscalía.
Lara explicó que la organización delictiva constituye empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresan flujos de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagaban los impuestos respectivos y reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.
"Es así que las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercute a la Hacienda Pública", dijo el funcionario.
Lara López explicó que el desmantelamiento de esta organización se dio luego de que las instituciones de seguridad y procuración de justicia del país pusieron en operación a 440 elementos para realizar la investigación y posteriormente realizar los cateos en 30 inmuebles localizados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Te puede interesar
Economía
Gobierno perdió 123,000 millones de pesos por huachicol en 2025: Observatorio Ciudadano de Energía
Durante las operaciones de seguridad fueron detenidos Maikol "N", Salvador "N, Laura Belén "N", Luis N, Manuel N, Elda N, Monserrat N y Lilia N quienes probablemente pertenecen a la organización delictiva de El Caballito.
Ulises Lara reportó que también se aseguraron, hasta ahora, 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas.
El funcionario detalló que esta organización delictiva posiblemente opera 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
#Seguridad#Detenciones#Mexico#FGR#Crimen Organizado#economia#politica#investigacion#Fiscalia General de la Republica#Operativo#lavado de dinero#falsificacion#evasion fiscal#facturas falsas#organizacion delictiva#falsificacion de facturas#El CaballitoVer Análisis de IA y Recomendaciones
IA: Entidades Clave Detectadas
Caballito México Hacienda PúblicaIA: Seleccionado para ti
seguridadSe buscan Jessy Yael Donis Mercado de 11 años y Yianna Natalia Donis Mercado de 9 añosSe solicita apoyo ciudadano para localizar a dos menores desaparecidos en Tij...seguridadSe busca María Inés Toro Salazar de 16 años de edadSe solicita la localización de María Inés Toro Salazar, de 16 años, vista por...seguridadCamioneta blindada choca con la 45 Zona Militar en San Luis Río ColoradoChoque de vehículo blindado contra la 45 Zona Militar en San Luis Río Colorad...seguridadMatan a mujer con arma blanca en la colonia Buenos Aires Norte; hay un detenidoMujer asesinada a machetazos en Tijuana. Detenido un hombre de 35 años. La ví...seguridadAlertan Madres Buscadoras sobre colectas fraudulentas: así puedes ayudar oficialmenteColectivo Madres Buscadoras de Sonora advierte sobre fraudes en nombre de la ...26 May, 2026Detienen en Nogales a sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán27 May, 2026Harfuch descarta cartas de ‘El Chapo’; capo insiste en extradición con misiva 11 a juez de EU28 May, 2026Senado aprueba licencia de 22 horas a Enrique Inzunza; su suplente, ahijado de Rocha Moya, rinde protesta29 May, 2026Crimen organizado y elecciones29 May, 2026Evelyn Salgado hace inversión histórica de 23 mdp en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense29 May, 2026Concluye primera ronda bilateral del T-MEC con EU; Ebrard confirma viaje a Washington para segunda ronda29 May, 2026Propone Gobierno democratizar al IPN, ya se trabaja un plan con SHCP para fortalecerlo: Mario Delgado29 May, 2026Sheinbaum y empresas firman pacto para mantener precios de canasta básica en tiendas de autoservicio29 May, 2026Trump ‘se queda con las ganas’: Juez prohíbe rebautizar con su nombre el Centro Kennedy de Washington29 May, 2026Delcy Rodríguez, toma nota: La ‘condición’ que Chevron pone para invertir más en Venezuela29 May, 2026Simulacro de evacuación en la sede diplomática de EU29 May, 2026Rusia prepara un nuevo ataque a gran escala contra Ucrania y pide acelerar la defensa aérea, denunció Zelensky29 May, 2026AICM aumentará a 46 operaciones por hora antes del Mundial 2026 tras autorización de la SICT29 May, 2026Confirman que elementos de la Guardia Nacional robaron vivienda de médicos en Chapultepec29 May, 2026Autoridades estatales y federales chocan en medio de protestas en centro de detención de migrantes en EU29 May, 2026Trump sólo aceptará un acuerdo con Irán que respete sus condiciones, advierte la Casa Blanca29 May, 2026Gobierno de CDMX impulsa nuevos lineamientos para proteger a los trabajadores de la crisis climática29 May, 2026Reforma judicial está cerca de entrar en vigor: Monreal prevé declarar su constitucionalidad el lunes29 May, 2026¿Fraude en la CIA? FBI arresta a exagente con 40 mdd en lingotes de oro ocultos en su casa29 May, 2026EU pone la mira en terceros dentro del T-MEC29 May, 2026Estímulos a la gasolina sufren ‘descalabro’: Así queda el apoyo fiscal para la primera semana de junio29 May, 2026‘México 86’ en cines: ¿En dónde proyecta la película de Diego Luna que ‘molestó’ a Hugo Sánchez?29 May, 2026INE cambia requisitos para tramitar la credencial de elector; ahora pedirán CURP en estos casos29 May, 2026Ecuador elimina tasa de seguridad a productos de Colombia tras conversación Noboa-De la Espriella29 May, 2026Las claves económicas de la semana (25 al 29 de mayo): De balanza comercial en México y PIB de EU29 May, 2026Gobierno pone freno al gasto; ejerce 351 mil mdp menos de lo programado entre enero y abrilContenido Patrocinado