La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una organización criminal denominada “El Caballito“, que operaba el lavado de dinero y la falsificación de facturas a través de 15 empresas y asociaciones civiles y 30 inmuebles en 11 entidades del país.
El Fiscal Especial en investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, informó que fueron detenidos 8 de los presuntos miembros de este grupo delictivo, entre ellos Maikol “N” y Salvador “N”, identificados como los líderes.
Operativo contra la estructura criminal
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la organización utilizaba una red de empresas, asociaciones civiles e inmuebles para presuntamente realizar operaciones de lavado de dinero y generar facturación irregular.
Las acciones emprendidas por la FGR permitieron la detención de ocho personas presuntamente vinculadas con la estructura criminal, incluyendo a quienes son señalados como los principales responsables de las operaciones del grupo.
Investigaciones continúan
La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones realizadas por esta organización y la posible participación de más personas relacionadas con la red delictiva.
Las autoridades no han informado, hasta el momento, sobre el monto de los recursos presuntamente movilizados mediante este esquema ni sobre posibles nuevas órdenes de aprehensión derivadas del caso.
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