David Merino Quintana, señalado como fundador y principal responsable de FX Winning, fue detenido en Dubái después de permanecer durante años fuera del alcance de la justicia internacional.
Esto luego de que cientos de personas que, desde México y otros países, aguardan respuestas por una trama que prometía ganancias extraordinarias mediante supuestos algoritmos de inversión, pero que terminó convertida en una de las primeras y más grandes investigaciones por criptofraudes.
Merino era buscado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, de acuerdo con la información del caso revelada por Publimetro en julio de 2023, a través de un serial de reportajes.
Después de muchos meses prófugo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo ubicó como presunto líder e ideólogo de una estructura vinculada a una estafa piramidal con criptomonedas.
La Guardia Civil informó que la operación contra la red ligada a FX Winning dejó cinco detenidos y registros en Madrid e Islas Canarias.
La autoridad española estimó un monto defraudado de 460 millones de euros a escala mundial, con más de cinco mil víctimas en 30 países, entre esos México.
Promesa esfuma ahorros
Publimetro documentó desde julio de 2023 el impacto de esta trama en México, el esquema se vendía como una oportunidad casi perfecta: invertir dinero en una plataforma que supuestamente operaba con un algoritmo de alta tecnología, capaz de generar rendimientos de 3% a 5% mensual, equivalentes a 60% anual.
Ese fue el gancho, el dinero fácil, la urgencia de entrar antes de perder la oportunidad, el amigo que recomendaba a otro amigo y el supuesto respaldo de contratos o presentaciones profesionales.
Pero detrás de esa fachada, según los antecedentes recabados por Publimetro, los afectados comenzaron a enfrentar retrasos, trabas para retirar su capital y explicaciones que no devolvían ni un peso.
Una víctima mexicana relató que invirtió un millón y medio de pesos y que nunca recuperó su capital.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España ya había advertido sobre FX Winning, en sus registros aparecen alertas de 2021 y 2023 contra FX Winning Limited y sitios vinculados, al señalar que no estaban autorizados para prestar servicios de inversión.
México también fue tocado
El caso no es ajeno al público mexicano, Publimetro documentó que la red de FX Winning habría extendido operaciones a México, Colombia, Francia e Italia, de acuerdo con Aránguez Abogados, despacho que impulsó una denuncia colectiva contra el estafador.
En México, el nombre de Teo Zúñiga apareció como rostro local de la operación, ligado a TWT Advisors y a la promoción de inversiones presuntamente conectadas con FX Winning.
En comunicaciones con clientes, Zúñiga admitió que fue un error decir que el software de FX Winning era suyo y aseguró que él también fue afectado.
Pero no se trató solo de pantallas, criptomonedas o billeteras digitales, detrás hubo familias que entregaron ahorros, personas que confiaron en conocidos y víctimas que, después del colapso, se quedaron con deudas, vergüenza y una pregunta que todavía duele: dónde quedó su dinero.
La Guardia Civil sostiene que el grupo operaba mediante una empresa con sede en Hong Kong dedicada a mercados FOREX y que la organización habría cometido delitos de estafa en el sector de criptomonedas, además de blanqueo de beneficios ilícitos.
Proceso contra Merino
La detención de Merino en Dubái no significa, por sí sola, que el dinero regresará de inmediato a los inversores defraudados, el caso deberá avanzar por la vía judicial.
Sin embargo, luego de años por fin las víctimas tienen al menos un primer dato.
La caída judicial de esta macrored de criptofraudes no borra el daño, pero sí puede abrir una ruta para que las víctimas exijan respuestas.
Y con esto el caso FX Winning pasaría de ser una historia de fuga y promesas rotas, a una nueva etapa de rendición de cuentas.