CIUDAD DE MÉXICO, 22 de marzo de 2026.- En 2025, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos predicados, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 122 denuncias que lograron vincular a proceso a mil 141 personas.
El primer Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, vía Senado de la República, precisa que del total de denuncias 635 son personas físicas, 489 personas morales y 17 servidores o exservidores públicas.
El documento destaca que la UIF implementó un sólido y robusto esquema de prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita basado en la recepción de 38 millones 630 mil 87 reportes y avisos emitidos por las entidades financieras por operaciones vinculadas con conductas presumiblemente ilícitas.
En operaciones relevantes, se registraron 10 millones 538 mil 353 reportes de operaciones con billetes y monedas de curso legal en México, así como con cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, equivalente a siete mil 500 o 5 mil dólares estadounidenses, según la institución financiera que corresponda.
Operaciones inusuales
Por operaciones inusuales, se recibieron 317 mil 568 reportes de actividades que no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados.
Por operaciones con dólares en efectivo, el año pasado fueron recibidos dos millones 470 mil 935 reportes de operaciones con dólares en efectivo, por montos iguales o superiores a 500 dólares estadounidenses.
En el caso de los centros cambiarios, por montos superiores a mil dólares estadounidenses, y por un monto igual o superior a 250 dólares estadounidenses para personas usuarias.
Defraudación fiscal
Por los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables se formularon 283 querellas en 2025, y una más por contrabando con un perjuicio querellado de 25 mil 462 millones 734 mil 643 pesos.
Además, se generaron 64 peticiones por delitos determinados en leyes del sistema financiero mexicano, y se obtuvieron 42 autos de vinculación a proceso por defraudación fiscal y sus equiparables, y 10 más por delitos financieros.
La nota De 122 denuncias de la UIF en 2025, mil 141 vinculados a proceso apareció primero en Quadratín México.