León.- Habitantes de colonias populares en León, se enteraron, de la noche a la mañana, que eran los dueños de Centro Publicitario y de Marketing TLGR SAPI de CV y Office And Publicity, empresas proveedoras del Gobierno Municipal de León y vinculadas la familia de Allan León Aguirre ex secretario de Vinculación y Atención a los Leoneses quien renunció al cargo luego de la que Contraloría inició una investigación para revisar los procesos de contratación. 

Los nombres de esos leoneses, habitantes de las colonias León II, Satélite y Las Hilamas aparecen en actas constitutivas, pero ellos aseguran que desconocían la creación de estas empresas y que no recibieron ganancias.

Los mismo nombres de los socios también se usaron para constituir otras 21 empresas inscritas ante en Registro Público de Comercio pero en una búsqueda hecha por AM no fue posible localizar evidencia de su actividad económica ni domicilios para verificar su existencia. Los socios también desconocían la existencia de estas otras empresas. 

Los socios que aparecen en las actas constitutivas nunca firmaron contratos con el municipio, los documentos fueron firmados siempre por representantes legales, en el caso de TLGR por Raquel Noemí Concha Guevara, mientras que los contratos de Office and Publicity fueron firmados por Guillermo Bermúdez Gómez.

El 1 de junio, AM publicó que existe un vínculo entre tres empresas, TLGR, Office And Publicity  y Alfacolor, empresa propiedad de la familia de María Fernanda García Hernández, ex consejera del DIF León y esposa de Allan León Aguirre, ex Secretario de Vinculación y Atención a los Leoneses. El funcionario se separó del cargo el 17 de abril para “??facilitar una revisión objetiva, imparcial y a fondo de diversos procesos de contratación”, según informó el propio municipio. 

El vínculo es Guillermo Bermúdez Gómez, persona que firmó documentos en representación de TLGR y paralelamente era gerente general y representante legal de Office and Publicity. Bermúdez fue “Ejecutivo de Cuenta” y firmó documentos relacionados con contratos de Alfacolor con la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato que datan del 2018.

Las tres empresas comparten el objeto social y fueron proveedoras del municipio de León de los mismos artículos, impresiones, promocionales y uniformes. 

Alfacolor fue proveedor del municipio hasta 2022, cuando inició la actual administración a cargo de Alejandra Gutiérrez Campos y Allan León Aguirre asumió el cargo de titular del Sistema Integral de Aseo Público de León; en 2022 se registró como proveedor TLGR empresa a la cual le asignaron contratos hasta 2024 y en ese mismo año ingresó como proveedor Office And Publicity, esta última empresa recibió contratos hasta este año. 

El 6 de abril AM publicó que la socia fundadora de Office And Publicity es Luz María Camacho Flores de 55 años, habitante de la colonia Las Hilamas quien es ama de casa, abuela y trabajadora del hogar quien desconocía haber fundado la empresa, la mujer señaló que no sabía leer ni escribir. 

En los documentos inscritos ante el Registro Público de Comercio se señala que en diciembre de 2023 dejó de ser socia y gerente general y sus acciones pasaron a manos de Ulises de Jesús García Vázquez, quien en ese momento tenía 23 años y cursaba la carrera de arquitectura. 

En 2020 Ulises fue beneficiario del Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y trabajó en una tienda departamental de León.

Actualmente tiene 27 años, su casa se ubica en la colonia Ciudad Satélite, colindante a León II y Las Hilamas. 

AM entrevistó a su madre, Claudia Vázquez, quien mencionó que su hijo se encuentra en Aguascalientes en tratamiento de adicciones, pero descartó por completo que fuera parte de una empresa y proveedor de servicios para el municipio.

Se lo puedo asegurar, él en esa temporada estaba estudiando, era un estudiante y nunca ha tenido ninguna empresa, ni ningún negocio. Él no participó en nada de eso”, dijo consternada al mirar el acta constitutiva en la que aparece el nombre de Ulises. 

Su mamá reiteró que nunca supo que Ulises fuera a una notaría o correduría a firmar ningún documento, y jamás había escuchado de estas empresas, ni de los otros accionistas o apoderados. 

El 8 de agosto de 2023, cuatro meses antes de que se hiciera el cambio de socios en Office And Publicity, fueron creadas otras cinco empresas en las que Ulises aparece como socio y en otras más como administrador único. 

En este grupo de empresas vinculadas a los socios de TLGR y Office and Publicity hay otro factor en común, fueron registradas por el corredor público Luis Fernando Sanromán Martínez.

Socios desconocen propiedad

Los socios que aparecen en la constitución de TLGR son Ma. Amalia Vázquez Sánchez, una mujer que actualmente tiene 61 años y que trabaja en servicios de limpieza y Luis Manuel López Ponce, un hombre de 28 años que solo terminó la secundaria. 

Ambos con domicilios en la colonia León II, ubicada al suroeste de la ciudad, a menos de 200 metros de distancia entre sus casas. Sin embargo, Ma. Amalia aseguró en entrevista que nunca conoció a Luis Manuel y menos supo de una empresa llamada TLGR.

Descartó por completo haber firmado algún documento para estos fines, ni haber prestado su identificación, incluso reconoció conocimientos básicos para leer y escribir. 

A su vez, se contactó a un familiar directo de Luis Manuel, quien señaló que desde hace cinco años perdieron contacto con él, pero que jamás mencionó participar en la creación de una empresa. Explicaron que por esos años cuando todavía vivía con ellos estuvo en tratamiento de adicciones y que generalmente estaba en busca de trabajo. 

No obstante, estos nombres aparecen en el acta constitutiva de una sociedad que se formalizó el 8 de febrero de 2019, con 32 objetos sociales para comercializar una amplia gama de productos, prestar servicios de publicidad y también dar asesorías en negocios.

En ese mismo acto se nombró como gerente general de TLGR a Raquel Noemí Concha Guevara, quien a la postre fue la representante legal en 35 contratos que se firmaron con el municipio para la compra de miles de uniformes y souvenirs por un monto de más de 11.9 millones de pesos.

“Es como una telaraña” 

Entre desconcierto, sorpresa y hasta preocupación, fue como Amalia Vázquez se enteró que es accionista de una empresa que fue proveedora del municipio. 

AM visitó en tres ocasiones su domicilio en la colonia León II hasta encontrarla la noche de un miércoles en el que había llegado a dormir a su casa tras una larga jornada de trabajo. 

Con incredulidad miró el acta constitutiva de TLGR en la que aparece su nombre y también el periódico impreso del 1 de junio en el que se describe que esta empresa no tenía oficinas localizables, tras registrar el domicilio legal en una elegante torre de oficinas en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. 

No soy accionista, ni nunca había escuchado el nombre de esa empresa”, afirmó la mujer dentro del patio de su casa, entre un tendedero con ropa colgada y en compañía de dos familiares que tampoco podían creer el hecho. 

Su nombre también se encuentra en otras cinco actas constitutivas de empresas sin aparente presencia comercial en redes sociales. 

AM le preguntó si acudió en 2019 a la Correduría Pública No. 6  de León (ubicada en la Torre Aryba a un costado de Plaza Mayor), en donde se formalizó el acta de TLGR. 

Jamás he acudido a ese lugar. No conozco a esas personas (el otro accionista y las personas que aparecen en el acta constitutiva), ni sé dónde viven o nada… yo no firmé ningún documento”, reiteró y aclaró que su firma es muy sencilla. 

A dos cuadras, se ubica el domicilio de Luis Manuel López, quien tiene cinco años que dejó de vivir ahí. Un familiar directo accedió a platicar con el reportero de AM y explicó que en ese entonces todavía vivía con ellos, pero que era prácticamente imposible que fuera dueño de una empresa. 

“Tenía 21 años y ya no estudiaba…pero si hubiera tenido todo eso (una empresa) pues me hubiera mínimo fincado aquí”, dijo un familiar directo de Luis Manuel quién pidió reservar su nombre.

Indicó que la firma del joven era con letra molde y muy básica, un aspecto que fue señal de alerta debido a que comentó que en la colonia existen personas que piden las identificaciones para fines que desconocen. 

Es como una telaraña”, mencionó la persona familiar de Luis Manuel, quien sospechó que el joven pudo ser víctima de esta red. 

Sin respuesta de representantes legales 

AM acudió a un domicilio ubicado en la colonia Lomas de la Trinidad que aparece en registros públicos a nombre de Raquel Noemí Concha Guevara, representante legal de TLGR y quien firmó los contratos con el municipio, para conocer su postura al respecto. 

En dos ocasiones salieron diferentes adultos mayores que indicaron que no se encontraba, ya que llegaba hasta en la noche. En la tercera vez, una mujer que habitaba en esta casa mencionó que Raquel había dicho que no estaba interesada en ninguna entrevista. 

Incluso comentó que anteriormente AM ya la había buscado, pero que ya no quería seguir siendo “molestada”. Cabe señalar que semanas atrás AM llamó a los números que registraron en las redes sociales y en el padrón de proveedores de León, los cuales ya no están disponibles. 

A su vez se marcó al teléfono que aparece a nombre de Raquel Noemí en el padrón de proveedores de Irapuato, en este caso, una mujer que contestó aseguró que era un número equivocado.

AM también buscó por cuarta ocasión por vía telefónica a Guillermo Bermudez, representante legal de Office and Publicity, al número con el que se logró tener contacto en marzo y abril de este año, sin embargo no contestó. 

Asimismo se le escribió un mensaje para solicitarle una entrevista, al igual que en los tres anteriores reportajes publicados por este diario, en el que aparece su nombre involucrado. Hasta la fecha no ha dado ninguna respuesta.    

No sabía que tenía 15 empresas 

Tras las publicaciones de los contratos asignados a Office and Publicity y TLGR la Contraloría Municipal inició una investigación por parte del Municipio de León. La presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos, declaró el 2 de junio que la contraloría a cargo de  Viridiana Margarita Márquez investiga al menos seis empresas relacionadas con estos proveedores. 

Dentro de la investigación de la Contraloría Municipal a presuntas empresas “fachada”, se encuentra García y Vaknin y Asociados SAPI de CV, creada en agosto de 2023, con Raquel Noemí Concha como vocal del consejo de administración y quien en ese año fungió como representante legal de TLGR. 

En el acta constitutiva aparecen los nombres de Ulises de Jesús García Vázquez y Rosa Fabiola Martínez Gómez, como accionistas. El acta constitutiva  se formalizó en la Correduría Pública No. 6 de León, en donde también se llevaron a cabo las últimas asambleas de Office and Publicity. 

AM localizó a Rosa Fabiola, quien es comerciante en los tianguis y aparece en 15 empresas que se constituyeron entre 2019 y 2023 en diferentes notarías y corredurías públicas de la ciudad.

Su casa también está en la colonia León II, cerca de los domicilios de los socios fundadores de TLGR, pero no reconoció a ninguno de ellos. 

La mujer estaba terminando de cenar cuando AM la visitó para pedirle una entrevista. Contó que ese día salió a buscar trabajo pues tiene necesidades económicas.“Ya hasta no estoy digiriendo la comida”, dijo perpleja al enterarse de que es socia de una empresa que ha recibido contratos del Municipio“. 

“Yo no he ido a ningún lado a hacer una empresa, la verdad nunca había escuchado el nombre de esas empresas”, externó Rosa Fabiola y aseguró que tampoco acudió a la Correduría Pública donde se crearon las empresas en las que está involucrada. 

Se deslindó de todas las demás actas constitutivas en las que se encuentra involucrada. Mencionó que hace tres años perdió su INE y comentó que su firma era de molde y muy sencilla.  

Municipio se deslinda

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos señaló que el municipio de León cuenta con una de las metodologías más estrictas a nivel nacional para registrarse en el Padrón de Proveedores. 

Además indicó que para su registro como proveedores, TLGR y Office and Publicity presentaron documentos de otras instituciones que previamente aprobaron su actividad empresarial. 

Si en algún momento hubiera algo en particular de la vida interna de las propias empresas, pues se tendría, ahora sí, que acudir con el notario, cómo la creó, quiénes fueron los participantes, segundo, con Hacienda, porque también les hizo todo el trámite”, declaró en entrevista con AM.

Expresó que la constitución de estas sociedades no es responsabilidad municipal, pero reconoció que existen mejoras constantes a los reglamentos para las contrataciones públicas. 

“Somos ejemplo a nivel nacional y este tipo de empresas que tú señalas pues tienen proveeduría en otros municipios, en otros gobiernos”, dijo. 

AM preguntó a la presidenta municipal si la Contraloría Municipal le había informado de indicios de una posible red de empresas fantasmas que se crearon en León, incluyendo a TLGR y Office and Publicity. 

De la información que está haciendo la investigación, pues es integral conforme a derecho, donde se busca también que haya personas que aprueben elementos que no sean solamente dichos, porque eso es bien importante, que puede haber suposiciones, pero lo más importante son los hechos y para eso hay autoridades competentes que pueden hacer este tipo de investigaciones y que no es el municipio”, respondió. 

Acerca de si descarta el involucramiento de funcionarios o ex funcionarios, en específico del ex secretario de Vinculación y Atención a los leoneses Allan León Aguirre, comentó: 

Yo no me atrevería, porque sería algo irresponsable, a dar algún nombre, de hecho se violarían sus propios derechos porque para eso hay investigaciones y que una vez que concluya la investigación, porque no puede ser por supuestos, por lo que pienso o dichos, de radio pasillo, tiene que ser con una investigación profesional”, dijo. 

Afirmó que de momento no se está considerando el regreso a la administración del ex funcionario.

“Lo más importante es que haya transparencia, rendición de cuentas, que es a lo que siempre le he apostado”, afirmó. 

AM también solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de su área de comunicación información de la empresa TLGR y si existía un procedimiento abierto de esta sociedad como una presunta “empresa fachada”, sin embargo se respondió que por ley no se puede dar información sobre algún contribuyente en específico.

Correduría asegura procesos legales 

La mayoría de estas empresas fueron registradas por el corredor público Luis Fernando Sanromán Martínez , titular de la Correduría No. 6, quien defendió la legalidad de sus procesos mostrando copias de los accesos del edificio e identificaciones de los socios, aunque precisó que los videos que captaron  las cámaras de videovigilancia del edificio, del día en que se firmaron las actas constitutivas ya no están disponibles.

La verdad es que sí vinieron a firmar, los controles que tenemos en la correduría son lo suficientemente robustos para tener la certeza de que sí vinieron”.

“Conozco mucha gente que dice que no firmó un pagaré y sí lo firmó o gente que firmó una renuncia y dice que no la firmó…Tenemos todos los elementos probatorios y todos los elementos necesarios para haber llevado esos actos y la certeza de que fueron ellos los que firmaron”.

Al ser cuestionado sobre por qué no alertó a los autoridades respecto a que una persona que no sabe leer ni escribir, constituyera una empresa con 32 objetos sociales complejos, respondió:

No me meto en las características de los socios o los accionistas, inclusive me parecería muy humillante decirle a la señora, ‘oye, ¿realmente puedes asesorar en materia contable o financiera?’ A nosotros nos piden un trabajo, nos dicen, ‘oye, quiero los estatutos en estos términos, con estos objetos y los socios van a ser tales’”.

“No me parece que me pueda generar una alarma y sobre todo en especial en ese momento, que estamos hablando de 2019, hoy por hoy posiblemente sí me llamaría la atención”.

“[Actualmente] Sí sería un motivo de alerta, en ese entonces, pues no. No era necesario, simplemente era reportarlo a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) como una constitutiva y hasta ahí llegaba mi chamba en materia de lavado de dinero. Además de que yo no soy fiscalía”.

Precisó que ya sostuvo una reunión con autoridades del municipio para explicar los controles internos que tienen en los actos que formaliza y detallar que se cumplieron con los requisitos legales para constituir estas empresas y que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato le solicitó copias certificadas de empresas que podrían estar involucradas, sin aclarar cuál fue la denuncia que está en curso. 

Cumplieron con la documentación

Por medio de una solicitud de información, AM obtuvo la solicitud de registro al Padrón de Proveedores de León que realizó TLGR el 18 de enero de 2022, con un expediente de 93 páginas que incluyó documentos de la Correduría Pública, SAT, IMSS, comprobantes de domicilio y un currículum empresarial. 

Incluyen fotografías obtenidas por Google Maps de su domicilio legal en la “Torre del Ángel”, un edificio de coworking ubicado a un costado del Ángel de la Independencia en la CDMX, al que AM visitó y encontró que no existe ningún registro de dicha empresa en años anteriores. 

También el domicilio en Calle Donizetti 101, en León Moderno, a dónde AM también acudió y tampoco se localizó a la empresa. 

Su domicilio fiscal que reportó en su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes en 2019 es un inmueble ubicado en la calle Laja en Jardines del Moral, actualmente el domicilio está deshabitado, pero en internet AM localizó información de que funcionaba como un coworking.

También fueron contratados en Irapuato

Centro Publicitario y de Marketing TLGR SAPI de CV (TLGR), la empresa fantasma que fue proveedora del Municipio de León, también fue contratada por el Gobierno Municipal de Irapuato.

El Ayuntamiento de Irapuato pagó 2.2 millones de pesos para la “elaboración e impresión de diversos productos y/o artículos para dar difusión y posicionamiento de la imagen institucional de la administración 2021-2024“.

El contrato se obtuvo a través de solicitudes de información a los 46 municipios del estado y al propio Poder Ejecutivo de Guanajuato; solo León e Irapuato reportaron contratos.

El contrato de Irapuato SPPM/DCS/CII/CO1C/05/2022 se celebró el 28 de febrero de 2022 y está firmado por la alcaldesa Lorena del Carmen Alfaro García y el secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez Cervantes, mientras que por parte de TLGR aparece la representante legal Raquel Noemí Concha Guevara.

Irapuato le compró a TLGR camisas, blusas, chalecos, gorras, mochilas, morrales, pulseras, tazas, portagafetes y paraguas, además de servicios de impresiones y rotulaciones.

AM preguntó al Gobierno de Irapuato si realizó verificaciones de la documentación que presentó este proveedor.

A través del Área de Comunicación, respondieron por escrito que se revisó y cotejó la documentación que presentó TLGR para ingresar al padrón de proveedores conforme a lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio y demás normativa aplicable.

Respecto a los filtros con los que cuentan para evitar contratar a proveedores que incumplan la normativa fiscal o legal, señalaron la presentación de la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por la autoridad competente.

Así como la manifestación de no ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, además de los otros requisitos establecidos por la normativa correspondiente”, añadieron.

Precisaron que TLGR dejó de estar activo en su padrón de proveedores después del ejercicio 2022. Mientras que, a la pregunta de si en Irapuato se está investigando a esta empresa que está bajo un procedimiento de la Contraloría Municipal de León, señalaron:

“Respecto de las actuaciones que, en su caso, lleven a cabo otras autoridades, el Gobierno de Irapuato es respetuoso de las atribuciones de cada instancia competente. Al momento, el Municipio no cuenta con elementos que ameriten emitir un pronunciamiento adicional sobre ese caso”, concluyeron.

Contratos de compra, auditoría, estudio de mercado y registro al Padrón de Proveedores del Municipio de Irapuato

AAK