Estados Unidos impuso este martes sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusadas de operar una red de contrabando de combustible entre EE.UU. y México, de acuerdo con EFE.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la red habría adquirido gasolina, diésel y otros combustibles en Estados Unidos para ingresarlos ilegalmente a México mediante documentación aduanera falsa, empresas fachada y maniobras para evadir impuestos, generando ingresos para el cartel.
Te puede interesar: Ciudadano chino residente en Honduras se declara culpable en Estados Unidos de traficar cocaína y lavar más de 22 millones de dólares para el CJNG
¿Cómo operaba la red de huachicol fiscal señalada por Estados Unidos?
El caso fue presentado como parte de las acciones de OFAC y FinCEN contra esquemas de huachicol fiscal, una modalidad ligada al tráfico irregular de combustibles y evasión de impuestos.
- La red presuntamente usaba documentos aduaneros falsificados, empresas fachada, permisos irregulares y operaciones transfronterizas para mover combustible.
- El objetivo, según el Tesoro, era evadir impuestos en México y generar decenas de millones de dólares anuales para el CJNG.
- Las autoridades estadounidenses señalaron que el esquema incluía gasolina, diésel, nafta y otros combustibles trasladados desde Estados Unidos hacia México.
¿Quiénes son los mexicanos sancionados por presuntos vínculos con el CJNG?
Entre los señalados aparece Óscar Guillermo Juraidini Silva, a quien Washington identifica como presunto operador financiero relacionado con actividades del CJNG.
- Juraidini Silva fue acusado de crear y operar empresas fachada, falsificar documentos aduaneros e importar combustible de forma irregular.
- El Departamento del Tesoro lo vinculó con empresas en sectores de transporte, servicios financieros y bienes raíces.
- También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, presuntamente relacionado con Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, empresas señaladas por traslado ilegal de combustible.
Lo que dijo Estados Unidos sobre el CJNG y el contrabando de combustible
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas medidas muestran cómo los carteles mexicanos buscan ingresos fuera del narcotráfico tradicional.
- “La medida de hoy pone de relieve hasta qué punto los carteles mexicanos se están expandiendo más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales”, declaró Bessent.
- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo que las sanciones reafirman el compromiso de Donald Trump contra el tráfico de fentanilo y la violencia de los carteles.
- Johnson también señaló que quienes se benefician del tráfico de drogas, tráfico de armas, robo de combustible u otras actividades delictivas “rendirán cuentas”.
Qué implican las sanciones contra personas y empresas señaladas
Las sanciones restringen la operación financiera de los señalados dentro del sistema estadounidense y pueden afectar sus vínculos comerciales con personas o empresas sujetas a jurisdicción de EE.UU.
- Los bienes e intereses de los sancionados bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser reportados ante OFAC.
- Las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los señalados, salvo autorización específica.
- El caso queda abierto a nuevas acciones financieras, regulatorias o penales si las autoridades identifican más operaciones relacionadas con CJNG, huachicol fiscal o evasión de impuestos.
Te puede interesar: DEA declaró al Cártel de Sinaloa y al CJNG como prioridad número uno tras asegurar 14 mil kilos de fentanilo y 62 millones de pastillas durante la administración de Donald Trump