TEXAS.- Un agente aduanal fue sentenciado en Texas por participar durante casi diez años en un esquema de sobornos a funcionarios mexicanos para facilitar la entrada de cargamentos de granos procedentes de Estados Unidos. El caso involucra controles sanitarios aplicados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Senasica, por lo que afecta la vigilancia de productos agrícolas que ingresan a México. De acuerdo con información de Agencia Reforma, Carlos Leopoldo Alvelais recibió una condena de 18 meses de cárcel, aunque los documentos públicos no identifican a los funcionarios que habrían recibido el dinero ni confirman que todos los pagos cobrados al exportador fueran entregados.
Alvelais es ciudadano estadounidense, reside en El Paso, Texas, y es propietario de la Agencia Aduanal Alvelais Alarcón, con operaciones en Ciudad Juárez. También es dueño de Alvelais Forwarding & Logistics Inc., empresa dedicada a servicios de carga y logística desde territorio estadounidense.
La Corte para el Distrito Oeste de Texas dictó la sentencia después de que el agente aduanal aceptó declararse culpable por su participación en el esquema.
¿Cuál fue la sentencia contra el agente aduanal?
La justicia estadounidense impuso a Carlos Leopoldo Alvelais las siguientes sanciones:
- 18 meses de prisión
- Tres años de libertad supervisada
- Una multa de 250 mil dólares
Foto: PixabayLa acusación fue presentada bajo sello en octubre de 2025 y posteriormente se hizo pública. El expediente señala que los pagos se realizaron entre junio de 2013 y al menos abril de 2023.
Esto significa que el mecanismo habría operado durante casi una década en diferentes cruces fronterizos utilizados para importar productos agrícolas a México.
¿Cómo funcionaba el esquema de sobornos?
Según la acusación citada por Agencia Reforma, Alvelais y otras personas ofrecieron y autorizaron pagos, de manera directa o indirecta, para beneficiar a funcionarios mexicanos.
El objetivo era evitar costos y demoras que podían generarse cuando los inspectores detectaban impurezas en los productos importados.
“Alvelais y otros implementaron un esquema por el que ofrecieron y autorizaron el pago de sobornos, directa e indirectamente, para el beneficio de funcionarios mexicanos, para evitar las tarifas y otros retrasos regulatorios en los que se habría incurrido, si dichos funcionarios hubieran detectado impurezas en los productos importados”, señala la acusación.
Los pagos estaban dirigidos a servidores públicos vinculados con:
- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, antes Sagarpa
- El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
- Las revisiones sanitarias de cargamentos agrícolas procedentes de Estados Unidos
¿Por dónde ingresaban los cargamentos a México?
Los envíos cruzaban la frontera por tres puntos:
- Ciudad Juárez, Chihuahua
- Nuevo Laredo, Tamaulipas
- Piedras Negras, Coahuila
Los cargamentos pertenecían a una empresa agrícola estadounidense cuya identidad no aparece en los documentos públicos referidos en el expediente.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el dinero se utilizaba para reducir el riesgo de que los productos fueran retenidos, limpiados, revisados nuevamente o sometidos a otros procedimientos regulatorios.
¿Por qué las impurezas podían detener los cargamentos?
Los productos agrícolas que ingresan a México deben pasar por controles sanitarios para detectar tierra, residuos u otras impurezas que puedan representar un riesgo para el sector agrícola.
Cuando un cargamento no cumple los requisitos, puede ser detenido para una nueva inspección, limpieza o tratamiento. También puede enfrentar retrasos que aumentan los gastos del exportador.
La acusación señala que la empresa estadounidense no tenía autorización de Sader para limpiar productos contaminados en instalaciones sanitarias dentro de México, como sí ocurre con otros exportadores.
Los problemas sanitarios podían generar costos superiores a 100 mil dólares por cargamento, principalmente por retrasos, maniobras y procesos necesarios para resolver las irregularidades.
¿Cuánto cobraban por cada cargamento?
Alvelais y dos de sus empleados cobraban a la empresa agrícola entre 2 mil y 3 mil dólares por cargamento.
El dinero se solicitaba para cubrir los sobornos cuando fueran necesarios. En algunas ocasiones, el cobro se realizaba de manera preventiva, antes de saber si los inspectores encontrarían algún problema.
La acusación indica que Alvelais recibió al menos 250 mil dólares de la empresa estadounidense para financiar los pagos.
La cantidad podría representar más de cien operaciones. Sin embargo, el expediente no confirma que en todos los casos el dinero fuera entregado o cobrado por funcionarios mexicanos.
¿Cómo descubrieron las autoridades el mecanismo?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos obtuvo conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos que mostraban la forma en que se gestionaban los pagos.
Todd Blanche quedó al frente del Departamento de Justicia de Estados Unidos tras salida de Pam Bondi. | Crédito: AP/J. Scott ApplewhiteLas comunicaciones permitieron identificar:
- Los montos cobrados por cargamento
- La finalidad de los pagos
- La participación del agente aduanal y sus empleados
- El intento de evitar costos y retrasos regulatorios
A diferencia de otros casos de corrupción investigados en México, las comunicaciones conocidas no corresponden a mensajes directos entre Alvelais y los funcionarios señalados.
Los registros muestran el mecanismo utilizado por el agente aduanal y la empresa exportadora, pero no revelan públicamente la identidad de quienes habrían recibido el dinero dentro de las dependencias mexicanas.
¿Qué funcionarios mexicanos están señalados?
El expediente menciona a funcionarios de Sader, anteriormente denominada Sagarpa, y del Senasica.
No obstante, los documentos públicos no precisan:
- Sus nombres
- Los cargos que ocupaban
- Cuánto dinero recibió cada persona
- Si todavía trabajan en el Gobierno federal
- Si enfrentan investigaciones o procesos en México
Tampoco se ha confirmado cuántos cargamentos presentaban impurezas ni en cuántas ocasiones se evitó una inspección o un retraso mediante los pagos.
Lo acreditado en Estados Unidos es la responsabilidad de Alvelais en el ofrecimiento y autorización de los sobornos, hecho por el que aceptó declararse culpable.
¿Qué empresas tenía Carlos Leopoldo Alvelais?
Además de la agencia aduanal ubicada en Ciudad Juárez, Alvelais es propietario de Alvelais Forwarding & Logistics Inc.
Esta compañía presta servicios de logística y traslado de carga desde el lado estadounidense de la frontera.
La combinación de ambas actividades le permitía participar en distintas etapas de la operación:
- Recibir los cargamentos en Estados Unidos
- Coordinar su traslado hacia la frontera
- Gestionar los trámites aduanales
- Facilitar su importación a México
El expediente muestra cómo los servicios de logística y despacho aduanal fueron utilizados para cobrar los montos que posteriormente se destinaban al esquema.
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