Autoridades de Estados Unidos acusaron a un ciudadano mexicano de participar en un esquema para lavar al menos 750 mil dólares provenientes del narcotráfico y enviar los recursos a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México, mediante una empresa de transferencias de dinero ubicada en Minnesota.
El Departamento de Justicia estadounidense informó que Christopher A. Bravo Marin, de 46 años, fue acusado por un gran jurado federal del Distrito de Minnesota de conspiración para cometer lavado de dinero.
El hombre, residente de Minneapolis, fue detenido por agentes de Homeland Security Investigations (HSI) y posteriormente compareció ante un juez federal.
De acuerdo con la acusación, Bravo habría utilizado su empleo en una compañía de transmisión de dinero para evadir controles antilavado, fraccionar operaciones y ocultar el origen de recursos procedentes de la venta de drogas.
Detención de mexicano en EE.UU. por lavado de dinero. (Foto: Archivo)Habría lavado dinero para una célula del CJNG
Las autoridades estadounidenses sostienen que entre febrero de 2023 y febrero de 2026, Bravo habría conspirado con integrantes de una célula de distribución de drogas vinculada al CJNG que operaba en Minnesota.
El objetivo del presunto esquema era recibir ganancias provenientes del narcotráfico y transferirlas hacia personas vinculadas con el cártel en México.
Según el Departamento de Justicia, el acusado habría aprovechado su conocimiento sobre las políticas internas de la empresa donde trabajaba para burlar los mecanismos destinados a prevenir operaciones de lavado de dinero.
Por cada transferencia presuntamente ilícita, integrantes del grupo criminal le habrían pagado entre 40 y 50 dólares.
“El acusado abusó de su posición en una institución financiera para ayudar al cártel CJNG a lavar dinero proveniente de sus ventas de drogas y enviarlo de regreso a México”, señaló A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia.
AP | Source : Jose Luis MaganaEnfrenta hasta 20 años de prisión
Bravo enfrenta un cargo federal por conspiración para cometer lavado de dinero, cuya pena máxima puede alcanzar los 20 años de prisión.
La eventual sentencia será determinada por un juez federal después de considerar las directrices de sentencia estadounidenses y otros elementos previstos en la legislación.