El empresario Rafael Zaga Tawil fue detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en un operativo en Florida, luego de ser vinculado a un presunto fraude de 5 mil millones de pesos contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
De acuerdo con información de El Financiero, Rafael Zaga Tawil era considerado prófugo de la justicia mexicana desde 2020. Enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La detención ocurre por irregularidades en su estatus migratorio en Estados Unidos, donde fue trasladado a un centro de detención en el condado de Glades.
El fraude millonario de Rafael Zaga Tawil contra el Infonavit: cómo fue y quiénes participaron
De acuerdo con el mismo sitio, las acusaciones se remontan a 2014, cuando el Infonavit firmó contratos con la empresa Telra Realty, vinculada al empresario mexicano. El proyecto contemplaba el desarrollo de una plataforma para la movilidad hipotecaria y la administración de créditos de vivienda.
En 2017, el instituto canceló los contratos luego de determinar que el proyecto no cumplía con las condiciones necesarias para operar ni ofrecía resultados claros en la gestión de créditos. No obstante, el Infonavit autorizó una indemnización cercana a 5 mil millones de pesos a la empresa.
Las autoridades federales aseguraron que ese pago no tenía sustento legal y que forma parte del núcleo del fraude.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la empresa no contaba con la capacidad técnica ni operativa para cumplir con los servicios contratados. Al parecer, la estructura del fraude constaba de varias etapas: firma de contratos, cancelación anticipada y el pago de una millonaria indemnización.
Las indagatorias sobre este fraude apuntan a que el dinero público terminó en circuitos privados sin justificación, lo que derivó en acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Además del empresario, el sitio señala a otros implicados entre los que destacan:
- Teófilo Zaga Tawil, hermano del empresario, quien fue detenido previamente.
- Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, exfuncionarios del Infonavit.