WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, anunció sanciones contra el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, a quien identifica como colaborador del Cártel del Noreste (CDN), una organización criminal con operaciones en Tamaulipas.
Las medidas incluyen su inclusión en la llamada “lista negra”, lo que implica el congelamiento de bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.
De acuerdo con el comunicado oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, también fueron sancionados el activista tamaulipeco Jesús Raymundo Ramos Vázquez, el presunto operador criminal Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, así como los casinos Centenario y Diamante, y la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (Camsa), señalados por presunto lavado de dinero y apoyo logístico al grupo delictivo.
¿Por qué sancionó EEUU al abogado Juan Pablo Penilla?
El Departamento del Tesoro sostiene que Juan Pablo Penilla Rodríguez no solo ejercía funciones legales, sino que presuntamente brindaba apoyo operativo al Cártel del Noreste.
FOTO DE ARCHIVO. El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, asiste a un evento del Club Económico de Nueva York en la ciudad de Nueva York, EU. 6 de marzo de 2025. | Crédito: REUTERS/Jeenah MoonSegún el comunicado oficial, el abogado:
- “Provee servicios ilegales a miembros del CDN más allá del alcance de una relación normal de cliente-abogado”.
- Habría actuado como intermediario entre líderes del grupo criminal.
- Mantuvo contacto con Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, exlíder de Los Zetas, incluso durante su reclusión en México.
El Tesoro afirma que estas acciones habrían permitido al “Z-40” mantener influencia dentro del grupo criminal, incluso después de su detención.
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¿Qué implican las sanciones del Departamento del Tesoro?
Las sanciones emitidas por Estados Unidos tienen efectos concretos:
- Congelamiento de activos en territorio estadounidense.
- Prohibición para que ciudadanos o empresas de EEUU realicen operaciones con los sancionados.
- Riesgo de sanciones secundarias para terceros que mantengan vínculos financieros con ellos.
Este tipo de medidas forman parte de la estrategia de Washington para debilitar financieramente a organizaciones criminales transnacionales.
¿Qué relación tiene el abogado con Morena?
En México, el nombre de Penilla ha aparecido en distintos contextos públicos y políticos:
- Fue señalado en 2024 por el diputado panista Jorge Triana por presunta cercanía con Morena.
- Su nombre también apareció en una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada, donde se le menciona como parte de su defensa legal.
- Fue identificado como “Asesor Honorífico del Ejecutivo de Tamaulipas” durante la administración del gobernador morenista Américo Villarreal, aunque el propio gobierno estatal informó después que ese nombramiento fue anulado.
Foto: PixabayAdemás, en 2023 recibió un reconocimiento en la Cámara de Diputados como “Embajador Internacional por la Paz”.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado investigaciones penales en su contra derivadas de estas sanciones.
¿Por qué también fue sancionado el activista Raymundo Ramos?
El caso del activista Jesús Raymundo Ramos Vázquez ha generado atención por su trayectoria en derechos humanos.
El Departamento del Tesoro lo acusa de:
- Actuar en favor del Cártel del Noreste.
- Difundir información contra el Ejército mexicano.
- Organizar protestas y denuncias para beneficiar al grupo criminal.
“Bajo el pretexto del activismo en derechos humanos, Ramos defiende sólo a miembros violentos del cártel”, señala el comunicado.
Sin embargo, en México, Ramos es conocido por su trabajo al frente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, donde ha denunciado casos relevantes, como:
- La muerte de cinco jóvenes en 2023 en Nuevo Laredo.
- El caso de la niña Heidi Mariana en 2022.
Estos antecedentes colocan el tema en un terreno de contraste entre acusaciones internacionales y su historial como activista.
¿Qué empresas y personas más fueron incluidas en la lista negra?
El Departamento del Tesoro también sancionó a:
- Eduardo Javier Islas Valdez (“Crosty”), identificado como operador del CDN en Nuevo Laredo.
- Casino Centenario y Casino Diamante, presuntamente utilizados para operaciones del grupo.
- Comercializadora y Arrendadora de México (Camsa), señalada por facilitar lavado de dinero.
Según Estados Unidos, estos espacios habrían servido tanto para movimientos financieros ilícitos como para la planeación de actividades criminales.
¿Qué sigue tras estas sanciones?
Las sanciones del Departamento del Tesoro no implican automáticamente procesos penales en México, pero sí pueden tener consecuencias:
- Presión internacional para investigar posibles delitos.
- Restricciones financieras que limitan operaciones de los señalados.
- Mayor vigilancia sobre redes vinculadas al crimen organizado.
Este caso se suma a una serie de acciones del Gobierno de Estados Unidos dirigidas a identificar y bloquear estructuras financieras y de apoyo legal de organizaciones criminales en México.
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