Los Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) que ha recibido la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedentes del estado de Chihuahua en los últimos casi cinco años arrojan la segunda cantidad más alta de dinero entre los estados de la frontera norte.
De acuerdo con datos de dicho organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre 2022 y hasta agosto de 2026, en esta entidad se generaron más de 41 mil ROI que, en total, sumaron 318 mil 300.7 millones de pesos.
Este monto, arroja la información entregada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), es más del doble de los 157 mil 692.7 mdp que representaron estas operaciones en Baja California en ese período y el de 131 mil 991.7 mdp en Sonora, además de superar también el de 220 mil 571.3 mdp reportado desde Coahuila y el de 233 mil 284.9 mdp procedente de Tamaulipas.
Y sólo Nuevo León, que en 2025 presentó la segunda cifra de dinero en transacciones inusuales más alta en el país, supera a Chihuahua en la franja norte, con 2 billones 88 mil 626.7 millones de pesos en la última casi media década.
De acuerdo con la explicación del Gobierno federal, los ROI se emiten desde cada entidad cuando diversas instituciones, como bancos o casas de cambio, entre otras, detectan “operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los clientes o usuarios que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas… o con su patrón habitual de comportamiento transaccional”.
En Chihuahua, el año 2025 destaca como el que acumuló la mayor cantidad de recursos sobre los que se emitieron avisos, con 102 mil 396.8 millones de pesos (mdp), más del doble de la del año anterior –de 46 mil 88.1 mdp– y la más alta en el estado en los más de 20 años que lleva creada la UIF.
A nivel nacional, esta cifra del año anterior –102 mil 396.8 mdp– fue la décima más alta, en donde la lista fue encabezada por las operaciones inusuales reportadas desde la Ciudad de México, por un billón 316 mil 813 mdp, seguidas de Nuevo León, con 836 mil 751 mdp.
Otras entidades con los montos más altos en este tipo de transacciones en 2025 fueron México, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Guanajuato, Chiapas y Veracruz, con cifras superiores a los 100 mil millones.
Entre enero y agosto de este 2026, en Chihuahua se han acumulado seis mil 224 ROI por un total de 47 mil 620.2 millones.
En el Informe de Actividades presentado en septiembre pasado, por separado, la UIF especifica que su objetivo es “coadyuvar en la prevención y combate del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI) y financiamiento al terrorismo”.
