La causa judicial que sacude al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero continúa ampliando su radio de acción y ahora sitúa en el centro de las pesquisas a Inteligencia Prospectiva SL, una sociedad con apenas estructura empresarial que, según el juez de la Audiencia Nacional, podría haber desempeñado un papel clave en la circulación de fondos vinculados a la presunta trama investigada en torno al rescate de Plus Ultra.
El magistrado sostiene que esta mercantil madrileña presenta características difíciles de justificar desde el punto de vista económico: ingresos prácticamente inexistentes, pérdidas acumuladas durante años y, al mismo tiempo, movimientos financieros millonarios. Esa aparente contradicción es precisamente la que ha despertado las sospechas de los investigadores.
Uno de los elementos que más llama la atención dentro del sumario es el pago de más de 561.000 euros a Whathefav SL, la empresa administrada por las hijas del expresidente socialista. Según la investigación, esos movimientos económicos se realizaron mientras Inteligencia Prospectiva registraba una actividad comercial mínima y un fuerte desequilibrio financiero.
El juez considera especialmente relevante que la empresa acumulara pérdidas cercanas a los 850.000 euros desde su creación y que, pese a ello, siguiera operando gracias a sucesivas ampliaciones de capital realizadas por sus socios. Para los investigadores, ese mecanismo podría haber servido para introducir fondos procedentes del extranjero bajo apariencia legal.
La sociedad está administrada por los hermanos venezolanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, empresarios con conexiones en Caracas y supuestamente bien relacionados con el entorno político y económico del chavismo. La resolución judicial sostiene que sus actividades iban mucho más allá de una empresa convencional y apunta a su posible participación en operaciones internacionales relacionadas con Venezuela, petróleo y contactos políticos de alto nivel.
La Agencia Tributaria, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), ya había advertido de las anomalías detectadas en la mercantil. Los técnicos consideran “incongruente” que una empresa con tan poca facturación pudiera mover más de 2,6 millones de euros entre entradas y salidas bancarias en apenas cinco años.
Además de la sociedad de las hijas de Zapatero, otras entidades vinculadas al entorno investigado también recibieron importantes cantidades de dinero. Entre ellas aparece Análisis Relevante, la empresa controlada por Julio Martínez Martínez —considerado por el juez como figura clave del supuesto entramado—, así como Gate Center, un laboratorio de ideas presidido por el propio expresidente socialista.
La investigación sospecha que esos contratos podrían haber servido únicamente como cobertura formal para justificar transferencias económicas previamente acordadas. En otras palabras, el juez plantea la hipótesis de que las empresas no prestaban realmente los servicios por los que cobraban.
Uno de los episodios más sorprendentes de la operación policial se produjo cuando la UDEF acudió a registrar la sede social declarada por Inteligencia Prospectiva en el madrileño paseo de La Habana. Allí no encontraron oficinas operativas ni estructura empresarial visible, sino una vivienda unifamiliar en obras. La situación obligó a los agentes a reclamar posteriormente documentación directamente a los administradores de la sociedad.
El magistrado busca ahora reconstruir el recorrido del dinero, identificar el origen real de los fondos y determinar si existió una red organizada destinada a canalizar capital extranjero hacia sociedades vinculadas al entorno político y familiar de Zapatero.
Las sospechas se agravan por diversas conversaciones intervenidas durante la investigación, en las que aparecen referencias a operaciones internacionales relacionadas con el régimen venezolano y supuestas gestiones políticas de alto nivel. El juez considera que Inteligencia Prospectiva pudo funcionar como un “nodo de redistribución” dentro de esa estructura financiera.
Mientras el caso sigue creciendo, la presión política sobre el Gobierno y sobre el propio PSOE aumenta día tras día. La implicación de empresas cercanas al entorno familiar de Zapatero añade una nueva dimensión a una investigación que ya amenaza con convertirse en una de las más delicadas de la historia reciente del socialismo español. @mundiario
