El nuevo operador político de Andrés Manuel López Beltrán destaca por poseer aviones privados para trasladarse a eventos sociales y laborales. Su ascenso se debe al colapso previo de Amílcar Olán, aprovechando contratos en medicinas que le han permitido un ...
La Secretaría de Hacienda (SHCP) confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lanzará en 2027 el proceso de certificación para actividades vulnerables ante lavado de dinero, asegurando certeza normativa previa a su entrada en vigor.
La UIF investiga a Amílcar Olán por una cuenta de 1433 MDP transferida al banco suizo UBS. Es íntimo amigo y operador financiero de Andy López Beltrán, hijo del expresidente AMLO.
El presidente del PAN Querétaro, Martín Arango, cuestiona la actuación federal ante el huachicol fiscal de 3.1 billones de pesos (2018-2025), señalando fallas en la UIF y vínculos con Portacelis Gas and Oil.
La alcaldesa morenista Norma Bustamante defiende al exjefe policiaco Pedro Mendivil, sancionado en EE.UU. y congelado por la UIF mexicana por vínculos con el Cartel de Sinaloa, argumentando que no hay culpabilidad confirmada.
La Fiscalía de Michoacán analiza vínculos financieros entre el CJNG y el Movimiento del Sombrero, fundado por el exalcalde asesinado Carlos Alberto Manzo Rodríguez. La revisión se coordina con la UIF para determinar si existieron recursos criminales tras su...
La Presidenta Sheinbaum aclaró que las sanciones estadounidenses a empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa no generan investigación penal automática. La UIF revisa cuentas pero solo presenta denuncia si halla vínculos delictivos, no meras irregularidades f...
La UIF bloquea cuentas bancarias de 46 entidades en México tras señalamiento de la OFAC estadounidense. Las afectadas, tanto físicas como morales, fueron identificadas por tener vínculos financieros directos con grupos del narcotráfico.
El Tesoro de EU sanciona a exfuncionarios del gobierno morenista en BC por recibir dinero ilícito para campañas. La UIF cancela cuentas y OFAC señala vínculos con el Cartel de Sinaloa.
La OFAC sancionó al líder del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada Sicairos ('Mayito Flaco') y a facilitadores como Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar. La UIF incorporó a 46 personas en su lista bloqueada.
La UIF incorporó a 46 personas físicas y morales, designadas por la OFAC con nexos al Cártel de Sinaloa, a la Lista de Personas Bloqueadas. La medida es preventiva para proteger el sistema financiero mexicano e incluye figuras como Carlos Alberto Torres.
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La UIF mexicana bloquea cuentas a 46 sujetos ligados al Cártel de Sinaloa, incluyendo a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California. La medida sigue el señalamiento de la OFAC por dirigir una red de protección al narcotráfico.
La UIF bloqueó las cuentas de Carlos Torres y otros implicados tras que el Tesoro de EU revelara una red de narcocorrupción en Mexicali ligada a La Mayiza. El gobierno estadounidense señaló a Torres como líder del esquema, mientras Mendívil García recibía s...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 46 sujetos físicos y morales a su Lista de Personas Bloqueadas. Esta medida preventiva se ejecuta tras que la OFAC sancionara líderes del Cártel de Sinaloa por operaciones financieras irregulares en Méx...
