MEXICALI, BC, 30 de septiembre de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suspendió cuentas de 46 personas, físicas y morales, acusadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de estar relacionadas con grupos del crimen organizado. Este martes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un informe en el que...
Bloquea UIF cuentas señaladas por la OFAC por nexos con el narco
PUNTOS CLAVE DEL ANALISIS (IA SCOPE)
• UIF suspende cuentas de 46 personas y empresas
• OFAC las acusa por nexos con el crimen organizado
• OFAC las acusa por nexos con el crimen organizado
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