El Departamento del Tesoro de EE.UU. y la UIF mexicana bloquearon cuentas vinculadas a Gamaliel Garza García, quien utilizaba carreras de caballos cuarto de milla para blanquear los ingresos ilícitos del Cártel del Noreste mediante su establo en Nuevo León.
La OFAC y la UIF mexicana sancionaron a 15 entidades ligadas al Cártel del Noreste. Se detectó lavado de dinero mediante carreras de caballos, construcción y sector energético con movimientos atípicos en efectivo e inmuebles.
La OFAC sancionó a cuatro personas y once entidades presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste, entre ellas el hipódromo La Molienda y negocios relacionados con el empresario Gamaliel Garza García.
Estados Unidos impuso sanciones financieras a cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), organización criminal surgida de Los Zetas. El Departamento del Tesoro señaló que sus antiguos líderes, Miguel Ángel Treviñ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloquearon las cuentas de cuatro personas físicas y once morales vinculadas al Cártel del Noreste en una acción bilateral contra el crimen organizado.
El Gobierno de EE.UU. aplicó sanciones financieras contra el Cártel del Noreste (CDN) por usar carreras de caballos, constructoras y gasolineras para blanquear dinero mediante una compleja red comercial liderada desde Nuevo Laredo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloquearon las cuentas de cuatro personas físicas y once morales vinculadas al Cártel del Noreste en una acción bilateral contra el crimen organizado.
José Antonio ‘N’, presunto líder del Cártel del Noreste, fue detenido por la SSPC en Tamaulipas. Exfisicoculturista, lideraba una célula dedicada al huachicol fiscal con aseguramientos de armas y vehículos.
