Gamaliel Garza García, señalado por el gobierno de Estados Unidos de lavar dinero al Cártel del Noreste, adquirió en Utah a Barba Mora, un caballo fino y ganador de cinco carreras que le generó ganancias por 121 mil 108 dólares.
“[Las sanciones y bloqueos de cuentas bancarias ponen] al descubierto cómo el Cártel del Noreste explota el sector de las carreras de caballos para blanquear ganancias ilícitas y financiar sus operaciones”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloquearon cuentas bancarias y emprendieron una serie de acciones para desmantelar la infraestructura financiera del cártel, la cual era dirigida por Garza García a través de 11 de sus empresas en Nuevo Laredo.
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Carreras cuarto de milla: la fachada perfecta
Según las investigaciones, Gamaliel Garza García controla Cuadra San Dibanh, un establo especializado en carreras de caballos cuarto de milla ubicado en Anáhuac, Nuevo León.
Los caballos de esta cuadra, como Barba Mora, compiten con frecuencia en el Club La Molienda —que también es propiedad de Garza García—, así como en otros hipódromos importantes de México. La última vez que Barba Mora corrió en La Molienda fue el 14 de junio de 2026, cuando venció a Las Chingonas de la Cuadra Sonora.
Posteriormente, el equino volvió a triunfar a principios de agosto en una carrera en Nuevo León y, a finales de septiembre, fue trasladado rumbo a Sinaloa para sumar otra victoria.
Caballos pastan al amanecer en la zona rural de Cuernavaca | Foto: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro
La red de gaseras sin permiso y constructoras
Más allá del sector ecuestre, Garza García posee y controla una extensa red empresarial de compañías de construcción y combustible en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las investigaciones destacan que Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo operan la venta de gasolina y gas natural sin contar con los permisos correspondientes de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
La única excepción ocurrió el 7 de mayo de 2026, cuando la CNE autorizó a Servicombustible Garza Tovar, otra empresa de su propiedad, para vender y comercializar combustible en la ciudad fronteriza. Otro de los negocios que opera es Itysol, dedicada a la fabricación de empaques para la industria alimentaria, química y electrónica. Estas compañías no fueron mencionadas directamente por el Departamento del Tesoro ni la UIF en su primer reporte.
Sin embargo, las empresas que el empresario tamaulipeco sí utilizaba de manera confirmada para lavar el dinero del Cártel del Noreste fueron Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos e Inmobiliarios, Construcciones y Edificaciones Garza Elías.
Unos caballos pastan en la orilla del jaguey de la comunidad de Comalcalco | Foto: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro
Financiamiento ilícito y lujos millonarios
En la red criminal también figura Gamaliel Garza Elías, hijo de Gamaliel Garza García, quien está implicado directamente en las operaciones cotidianas de las empresas y señalado por presunto financiamiento electoral ilícito.
A través de la mezcla de ingresos de las carreras de caballos, gasolineras, gaseras y constructoras, las autoridades detectaron movimientos relevantes en efectivo y transferencias nacionales e internacionales. Estos fondos ilícitos fueron utilizados para la adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles de lujo.
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Para la UIF, estos patrones de gasto representan claros indicios de la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen criminal.
“El Tesoro, en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, mantiene su compromiso de proteger el sistema financiero de los Estados Unidos frente a su uso indebido por parte de cárteles violentos”, concluyó Scott Bessent.
