La FGR confirmó la condena a 50 años para Daniel Arizmendi 'El Mochaorejas' por delincuencia organizada, lavado de dinero y armas. La sentencia se dictó tras reponerse el proceso iniciado en 1998, pendiente de juicios de amparo.
Autoridades federales investigaron dos granjas de criptomonedas en la Sierra Norte de Puebla, localizadas en el predio 'La Gallera', por presunto robo de energía eléctrica y lavado de dinero. Durante los cateos se detuvo a un hombre clave en las operaciones.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a In House Espectáculos, vinculada al 'Mayito Flaco' (La Mayiza), por lavar dinero mediante la organización de shows con estrellas internacionales como Miguel Bosé y Marc Anthony en Baja California.
La detención del líder Bojun He, alias 'El Chino', cabeza de una red internacional de lavado de dinero, fue celebrada por el embajador estadounidense Ronald Johnson. La operación, realizada por la SSPC, asegura más de 43 millones de pesos y desarticula vínc...
Un juez federal estadounidense rechazó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Inés Gómez-Mont, determinando que no es válido para impugnar condiciones de confinamiento. La exconductora mexicana permanecerá en Florida mientras se resuelve s...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
Autoridades federales detuvieron a dos presuntos operadores de organizaciones criminales en Veracruz y la Ciudad de México: Samuel “N”, alias “El Panda”, señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Bojun “N”, identificado como ...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
Autoridades detuvieron a Bojun He, líder de una red de lavado de dinero con vínculos criminales. En el operativo en Miguel Hidalgo aseguraron +$43M pesos, droga y vehículos para desarticular su estructura financiera.
Fuerzas federales detuvieron a Bojun “N”, presunto líder de lavado de dinero vinculado a crimen organizado, asegurando más de $43 mdp en efectivo durante cateo en Miguel Hidalgo. La operación involucró a Semar, SSPC y FGR.
Bojun “N”, alias “El Chino”, presunto líder de una red de lavado al servicio de extorsión, fue detenido por la Marina en CDMX con 43 millones de pesos. El operativo incluyó aseguramiento de vehículos, drogas y documentación clave para la investigación.
La SSPC confirmó la detención del presunto líder de una red de lavado de dinero, Bojun 'N', en Miguel Hidalgo. El operativo conjunto con Marina y FGR aseguró más de 43 mdp en efectivo, dólares, vehículos y documentación clave para desarticular estructuras c...
