La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a 40 personas físicas y morales vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, después de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que podrían estar relacionadas con irregularidades en el manejo de recursos.
Entre las personas cuyas cuentas fueron bloqueadas se encuentra Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
La dependencia federal precisó que el procedimiento comprende a 25 personas físicas y 15 personas morales, relacionadas con empresas proveedoras del sector electoral, cuyos movimientos financieros fueron sometidos a revisión por las autoridades.
La UIF informó que, como resultado de los análisis, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar las operaciones detectadas y determinar si existen posibles responsabilidades penales.
La inclusión en la lista de bloqueados constituye una medida administrativa preventiva y no representa una declaración de culpabilidad ni una sentencia por lavado de dinero.
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FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) | Source : Galo Cañas RodríguezHacienda detecta operaciones financieras de riesgo entre proveedores electorales
La Secretaría de Hacienda explicó que la decisión se tomó después de realizar análisis financieros relacionados con personas y empresas dedicadas a proporcionar bienes o servicios para procesos electorales.
Según el comunicado oficial, los movimientos identificados presentan elementos de riesgo que justifican una revisión por parte de las autoridades competentes.
Como resultado, la UIF determinó incorporar a 40 personas y empresas a su Lista de Personas Bloqueadas, mecanismo utilizado para restringir operaciones financieras mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
La medida afecta a:
- 25 personas físicas vinculadas con proveedores electorales.
- 15 personas morales relacionadas con actividades del sector.
- 40 personas y entidades en total, incluidas en el procedimiento administrativo.
Hacienda no precisó los montos de las operaciones financieras investigadas ni difundió la identidad de todas las personas y empresas incorporadas a la lista.
Tampoco detalló qué transacciones específicas originaron las alertas financieras.
Guadalupe Taddei aparece entre las personas con cuentas bloqueadas
El bloqueo de cuentas ocurre en medio de las investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras relacionadas con proveedores del Instituto Nacional Electoral durante la gestión de Guadalupe Taddei.
La exfuncionaria dejó la presidencia del INE el pasado 26 de octubre, en medio de cuestionamientos sobre contrataciones con empresas proveedoras de materiales electorales.
Entre las compañías mencionadas en investigaciones periodísticas se encuentran Cajas Graf y Corporativo Zeg, relacionadas con contratos para organismos electorales.
Sesión del Consejo General del INE | Source : INEBloqueo de cuentas no significa culpabilidad por lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda subrayó que la inclusión de personas físicas y morales en la Lista de Personas Bloqueadas tiene carácter preventivo y precautorio.
Esto significa que la medida busca restringir determinadas operaciones financieras mientras las autoridades revisan los movimientos identificados.
El bloqueo no constituye una sentencia judicial ni acredita por sí mismo la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La dependencia también señaló que las personas incorporadas a la lista cuentan con mecanismos legales de defensa y garantía de audiencia para impugnar la determinación.
Por ahora, no existe una resolución judicial que establezca la responsabilidad penal de Guadalupe Taddei o de las demás personas señaladas en las investigaciones.
