El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, no confirmó ni descartó que existan medidas de bloqueo de cuentas contra el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, al ser cuestionado directamente durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este jueves 5 de noviembre, el funcionario fue interrogado sobre posibles acciones de la dependencia contra Olán, cuyo nombre ha aparecido en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos públicos y presuntas irregularidades en negocios con distintas instituciones gubernamentales.
Sin embargo, en lugar de precisar si existe alguna medida contra el empresario, Reyes Colmenares explicó los mecanismos generales de colaboración e intercambio de información que mantiene la UIF con otras autoridades.
“Intercambiamos información con todas las autoridades mexicanas que nos solicitan información”, respondió.
El funcionario señaló que la unidad mantiene acuerdos de colaboración con dependencias federales y diversas instituciones estatales, aunque aseguró que existen restricciones para revelar cuáles autoridades solicitan información.
UIF asegura que actúa ante operaciones de riesgo
Reyes Colmenares explicó que la dependencia también recibe información del sector bancario sobre posibles operaciones financieras de riesgo y que, cuando identifica elementos que ameritan alguna intervención, actúa conforme a sus atribuciones legales.
“Si recibimos información por parte del sector bancario indicándonos que existe algún riesgo, nosotros actuamos de manera inmediata, no importando quién sea”, declaró.
El titular de la UIF sostuvo que la dependencia trabaja sin hacer distinciones entre personas, pero su respuesta no permitió establecer si ese procedimiento se ha aplicado específicamente contra Amílcar Olán.
Tampoco precisó si la unidad ha elaborado reportes de inteligencia relacionados con sus operaciones, si ha recibido solicitudes de otras autoridades sobre el empresario o si ha remitido información a alguna fiscalía.
La UIF tiene entre sus atribuciones recibir y analizar reportes de operaciones financieras, generar inteligencia para detectar posibles actividades ilícitas y presentar denuncias ante las autoridades competentes cuando corresponda.
Estas funciones no significan, por sí mismas, que toda persona mencionada en una investigación periodística sea objeto de una indagatoria formal.
¿Qué se ha solicitado investigar sobre Amílcar Olán?
La respuesta de Reyes Colmenares ocurre después de que el nombre del empresario fuera mencionado en distintos señalamientos públicos sobre contratos gubernamentales y posibles irregularidades financieras.
El pasado 2 de septiembre, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre si la Secretaría de Hacienda tenía información relacionada con Olán. La mandataria respondió afirmativamente y añadió que también la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contaba con información.
Esa declaración, incluida en la versión estenográfica de Presidencia, no equivale a la confirmación de una investigación penal ni de medidas de bloqueo financiero.
Posteriormente, en octubre, la senadora Lilly Téllez presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar a distintas dependencias información sobre las operaciones y los contratos relacionados con el empresario.
La propuesta planteaba exhortar a la Fiscalía General de la República a investigar los hechos señalados y solicitar a Hacienda que, mediante la UIF, informara sobre posibles análisis, actuaciones o reportes financieros relacionados con Olán y personas o empresas vinculadas.
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, la proposición fue turnada a la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado. No se trató de un exhorto aprobado por el Pleno.
Sigue sin confirmarse un bloqueo de cuentas
La respuesta de la UIF deja sin resolver la pregunta central planteada durante la conferencia presidencial: si existe alguna acción financiera concreta contra Amílcar Olán.
Para establecerlo sería necesario conocer si el empresario o alguna de sus empresas ha sido incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas, si existen actuaciones administrativas relacionadas con sus operaciones o si se ha remitido información a la FGR.
La inclusión en esa lista, según ha explicado la propia UIF, es una medida administrativa preventiva que no representa, por sí misma, una determinación de culpabilidad.
Por ahora, las declaraciones de Reyes Colmenares no acreditan que las cuentas del empresario estén bloqueadas, pero tampoco permiten descartar esa posibilidad.
