La DEA localizó al líder de Los Mayos, Ismael Zambada Sicairos, en la Ciudad de México. Un día antes, la OFAC sancionó a su círculo cercano por lavado de dinero e impunidad fronteriza con EE.UU., intensificando la disputa contra Los Chapitos.
El Gobierno de Trump sanciona a 11 objetivos del Tren de Aragua, incluyendo diez involucrados en un fraude que robó millones a bancos estadounidenses. La medida busca proteger a ciudadanos e instituciones contra terrorismo extranjero originado en Nueva Jers...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció nuevas regulaciones para endurecer la presión económica sobre el gobierno de Cuba y limitar su financiamiento, cumpliendo con la Orden Ejecutiva 14404 promulgada por Donald Trump.
La DEA actualizó la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alias ‘Mayito Flaco’, líder de Los Mayos. Tras sanciones de la OFAC, se le ubica en CDMX y confirma su nacionalidad mexicana y estadounidense desde nacimiento en California.
La Presidenta Sheinbaum aclaró que las sanciones estadounidenses a empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa no generan investigación penal automática. La UIF revisa cuentas pero solo presenta denuncia si halla vínculos delictivos, no meras irregularidades f...
La OFAC sanciona a líderes del Cártel de Sinaloa y al exesposo de la gobernadora de Baja California. En China, cuatro décadas de reforestación intensiva desplomaron los acuíferos por el consumo excesivo de agua en ecosistemas áridos.
Morena descartó exigir explicaciones a Andy López Beltrán, Marina Ávila Olmeda y Carlos A. Torres por sanciones de la OFAC estadounidense; el partido espera investigaciones locales antes de actuar políticamente sobre los nexos con el Cártel de Sinaloa.
El Tesoro de EE.UU. sancionó al exesposo de Marina del Pilar, Carlos Torres, y a su hermano por facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa en Baja California mediante una red de corrupción que protege la célula 'Los Rusos' en Mexicali.
El Tesoro de EE.UU. sancionó a los hermanos Carlos Alberto y Luis Alfonso Torres, exesposo de la gobernadora de BC Marina del Pilar Ávila, por vínculos con el Cártel de Sinaloa, corrupción política y lavado de dinero en Baja California.
Estados Unidos impone sanciones a la cúpula del Cártel de Sinaloa, cerca de 30 entidades mexicanas y altos funcionarios por su vínculo con el narcotráfico. La medida afecta al líder Ismael Zambada Sicairos 'Mayito Flaco' y al exmarido de la gobernadora de B...
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de BC Marina del Pilar, por dirigir un esquema de narcocorrupción con La Mayiza del Cártel de Sinaloa en Tijuana.
El Tesoro de EE.UU. señala que Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa y usó su influencia para favorecer sus negocios en Baja California según reporte publicado este martes.
El Tesoro de EU sancionó a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de BC, por vínculos con La Mayiza del Cártel de Sinaloa. Lo acusan de usar su influencia política para proteger al grupo 'Los Rusos' y facilitar operaciones en Baja California.
La OFAC del Tesoro estadounidense sanciona a Ismael Zambada Sicairos, 'Mayito Flaco', líder de los Los Mayos, y a 25 empresas por lavado de dinero en México. La medida busca debilitar la estructura financiera del Cártel de Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 46 sujetos físicos y morales a su Lista de Personas Bloqueadas. Esta medida preventiva se ejecuta tras que la OFAC sancionara líderes del Cártel de Sinaloa por operaciones financieras irregulares en Méx...
