MEXICALI, México, 30 de septiembre de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suspendió cuentas de 46 personas, físicas y morales, acusadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de estar relacionadas con grupos del crimen organizado. Este martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un informe en el...
Bloquea México cuentas ligadas al narcotráfico tras reporte de EU
PUNTOS CLAVE DEL ANALISIS (IA SCOPE)
• La UIF suspende cuentas de 46 entidades por orden de OFAC
• El Tesoro de EE.UU. reporta vínculos con crimen organizado
• El Tesoro de EE.UU. reporta vínculos con crimen organizado
Entidades Estrategicas Detectadas (Clic para explorar):
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