Morena ratifica a Santiago Nieto en la coordinación estatal
Morena confirma a Santiago Nieto al frente de la Defensa de la Transformación en Querétaro. La ratificación oficial, anunciada por la delegada estatal Karla Valeria Gómez, neutraliza rumores sobre su posible destitución debido a investigaciones abiertas con...
UIF y Guardia Nacional fortalecerán combate contra lavado de dinero
UIF y Guardia Nacional firmaron acuerdo clave para intercambiar datos contra el lavado de dinero, impulsando la evaluación del GAFI. La Sedena aportará registros útiles mientras la UIF comparte inteligencia derivada de sujetos obligados bajo estricta confid...
Apuran a Guadalupe Taddei a dar la cara
El presidente del Senado, Higinio Martínez, apremió a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a esclarecer rápidamente la crisis de corrupción que afecta al instituto. La UIF investiga una red de siete empresas proveedoras y ha bloqueado setenta ...
Ratifica Morena a Santiago Nieto en la Coordinación Estatal ante señalamientos de investigación de la ...
Morena Querétaro confirma que Santiago Nieto Castillo seguirá liderando el comité estatal. La dirigencia valida su perfil ante revisiones de seguridad, asegurando continuidad en los trabajos organizativos hacia las elecciones federales del año 2027.
Las criptomonedas disparan 52% los avisos antilavado ante la UIF
Entre enero y septiembre, las criptomonedas dispararon un 52% los avisos ante la UIF mexicana. Se registraron 1.2 millones de reportes por operaciones con activos digitales, impulsados principalmente por la reducción del umbral para notificar transacciones ...
Usaron caballos finos para lavar dinero al Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de EE.UU. y la UIF mexicana bloquearon cuentas vinculadas a Gamaliel Garza García, quien utilizaba carreras de caballos cuarto de milla para blanquear los ingresos ilícitos del Cártel del Noreste mediante su establo en Nuevo León.
Transferencias internacionales, compras de autos de lujo y movimientos de dinero atípicos llevan a la ...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de cuentas a quince personas físicas y empresas por operaciones con recursos ilícitos vinculadas al Cártel del Noroeste, tras identificar movimientos inusuales en efectivo y adquisiciones de alto ...
Naviera Ultramar y filiales acumulan alertas de la UIF por huachicol fiscal y marítimo
CDMX.- La empresa naviera Ultramar y sus filiales están bajo la lupa de autoridades federales en los últimos meses, tras encontrarse alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones relacionadas con huachicol fiscal y marítimo.
Gasolineras bajo la lupa: investigan presuntas irregularidades en el sector gasolinero
El sector gasolinero mexicano enfrenta investigaciones por irregularidades financieras. Inmobiliaria Damora-Crane destaca en reportes de la UIF sobre lavado de dinero, mientras registros oficiales muestran permisos de importación de gasolina entre 2017 y 2019.
‘El Tanque’, la UIF, Amílcar... y una Presidenta sin pruebas
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, tuvo que hacer malabares ante el Senado. Le preguntaron directamente si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a Amílcar Olán, el íntimo amigo de Andy López Beltrán. La respuesta era sencilla: sí o no. ...
No hay investigación de FGR contra ‘Andy’ López Beltrán y Amilcar Olán, afirma Secretario de Hacienda
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, afirmó durante su comparecencia ante el Senado de la República que la Fiscalía General de la República no mantiene ninguna investigación abierta en torno a Andrés Manuel López Beltrán ni a su...
Hacienda rechazó que Andy López Beltrán y Amílcar Olán sean investigados tras cuestionamientos
La Secretaría de Hacienda confirmó ante el Senado que la UIF no investiga por cuenta propia. Se descartan pesquisas actuales para Andy López Beltrán y Amílcar Olán, a pesar de señalamientos sobre redes de influencia y contratos públicos.
Evade Bolaños en Diputados responder si 'Andy' es su amigo
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, aclaro ante el Senado que la FGR no tiene investigacion activa sobre Andy Lopez Beltran y su socio Amilcar Olan. Aunque la senadora Mauli Latifa señalo saqueo de recursos bajo Morena, Amador aseguro que la UIF...
Reserva la UIF nombres de sus funcionarios para evitar sobornos; restricción culminará en 2029
Como ocurre con otras dependencias federales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reservó por cinco años y con la posibilidad de prorrogar hasta 10, los nombres de sus funcionarios y, por lo tanto, sus declaraciones patrimoniales, para evitar que sea...
Sheinbaum señala que EU no ha entregado pruebas sobre empresas de Baja California
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Estados Unidos no ha aportado evidencias concretas sobre los supuestos vínculos del Cártel de Sinaloa en empresas de Baja California sancionadas por Washington. Aunque la UIF identificó inconsistencias financ...
Sheinbaum señala que EU no ha entregado pruebas sobre empresas de Baja California
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Estados Unidos no ha aportado evidencias concretas sobre los supuestos vínculos del Cártel de Sinaloa en empresas de Baja California sancionadas por Washington. Aunque la UIF identificó inconsistencias financ...
Sheinbaum niega pruebas contra empresa que cobró 200 mdp a Fiscalía
La presidenta Sheinbaum afirmó que no hay pruebas criminales contra Inteliproof Efficient, empresa con contratos por 200 mdp en BC vinculada al Cártel de Sinaloa. La UIF detectó irregularidades financieras, pero la OFAC exige más evidencia para sancionar.
