EEUU endurece sanciones contra Cuba restricciones financieras para empresas petroleras, tecnológicas chinas (CEIEC) y navieras. El objetivo es bloquear el suministro de defensa e infraestructura ante la crisis energética en La Habana.
Incode lanzó TrustGraph en México el 14 octubre. Esta red conecta señales de fraude y confianza entre instituciones financieras y e-commerce sin centralizar datos. Durante su adopción temprana, identificó hasta 53 casos adicionales de fraude por cada 100 ya...
PayJoy afirma que la brecha de crédito en México persiste por asimetría informativa carecen de comprobantes laborales y antecedentes financieros, limitando el acceso a usuarios informales y microempresarios.
El INE concretará este viernes un convenio con instancias de seguridad, inteligencia y financieras. El objetivo es evaluar el riesgo razonable e integridad de aspirantes a candidaturas para evitar la infiltración del crimen organizado en las elecciones conc...
El cierre del Ueno Bank en Paraguay, intervenido por el BCP por deficiencias financieras, afecta al 60% de los adultos. La crisis impacta a jubilados y empresas estatales, amenazando la confianza institucional tras investigaciones sobre créditos internos.
El diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) propone reducir de 8% a 6% la retención del IVA en marketplaces para pymes. La AMVO advierte que el actual límite liquidez; un estudio revela que 77% reporta afectaciones financieras y 44% considera abandon...
El aumento de la deuda pública y las entidades financieras no bancarias limitan al BCE para establecer políticas monetarias adecuadas, según Isabel Schnabel. El alza de tasas acelera la transmisión a mercados, aumentando volatilidad y riesgo de inestabilida...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
La UIF incorporó a 40 personas físicas y morales vinculadas con el INE a su Lista de Personas Bloqueadas. La dependencia presentó denuncia ante la FGR para investigar operaciones financieras sospechosas en proveedores electorales, incluyendo intermediarios ...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
La UIF bloquea las cuentas de ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, e incorpora a otras entidades en lista preventiva. La dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar irregularidades financieras vinculadas a ...
La UIF incorporó a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y a otras 39 personas y empresas proveedoras electorales a su Lista de Personas Bloqueadas tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es preventiva; la dependencia p...
La UIF bloquea las cuentas de ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, e incorpora a otras entidades en lista preventiva. La dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar irregularidades financieras vinculadas a ...
El Movimiento Burros Pardos del Tec Saltillo reveló acuerdos con autoridades que incluyen auditorías financieras, creación de una Contraloría Estudiantil independiente e investigaciones por irregularidades administrativas. Los estudiantes vigilarán recursos...
La UIF bloquea las cuentas de ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, e incorpora a otras entidades en lista preventiva. La dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar irregularidades financieras vinculadas a ...
La UIF bloquea las cuentas de ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, e incorpora a otras entidades en lista preventiva. La dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar irregularidades financieras vinculadas a ...
La UIF bloquea las cuentas de ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, e incorpora a otras entidades en lista preventiva. La dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar irregularidades financieras vinculadas a ...
